新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月20日上午10:00召开了公司第三届董事会第十次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案》，同意对控股子公司增资6500万元，增资后，公司的持股比例为88.11％，详情见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》，该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案》，同意设立克州青松水泥有限责任公司，公司性质为全资子公司，注册资本为2000万元，以该公司为主体，建设一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线（配套4.5MW纯低温余热发电），总投资额为37232万元，建设规模：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，具有年产熟料75万吨、水泥90万吨的生产能力；建设内容：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电系统及相应的辅助设施；建设厂址：位于克州阿图什市工业园区纬九路和纬七路之间，南侧紧邻314国道，东距阿图什市28km，南离喀什市20km，距吐尔尕特口岸36km；项目投资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为：37232万元，其中建设投资35232万元，正常年流动资金为2000万元；资金来源：自筹资金10000万元，其余为贷款（包括招商引资等）；该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；
3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立克州青松矿业开发有限责任公司的议案》，同意公司出资100万元，设立全资子公司克州青松矿业开发有限责任公司，拓展公司在克州的矿产开发业务；
4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年半年度报告（全文及摘要）》；
5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司章程原第六条“公司注册资本为人民币245,927,500元”修改为“公司注册资本为人民币368,891,250元。”，原《公司章程》第十九条“公司股份总数为245,927,500股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为368,891,250股，全部为普通股。”，该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；
6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，详情见公司《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月22日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-022
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的的名称：新疆青松水泥有限责任公司
2、投资金额和比例：人民币6500万元，增资后公司持有其88.11％的股权
3、投资期限：一年
特别风险提示：
新疆青松水泥有限责任公司经营管理方面的风险
一、对外投资概述
公司于2008年8月20日与新疆青松水泥有限责任公司在新疆阿克苏市签订了《新疆青松水泥有限责任公司增资扩股协议》，公司出资6500万元，对新疆青松水泥有限责任公司进行增资扩股，增资扩股后，新疆青松水泥有限责任公司注册资本为18500万元，公司持股比例为88.11％。
本次投资不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、新疆青松水泥有限责任公司
注册地：新疆乌鲁木齐市米东南路586号
法定代表人：高华
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：水泥产品的生产、销售及研制开发。
最近三年主营业务：水泥产品的生产、销售
三、投资标的的基本情况
公司与控股子公司新疆青松水泥有限责任公司签订协议，公司以现金出资6500万元，对新疆青松青松水泥有限责任公司进行增资扩股。
1、经营范围
新疆青松水泥有限公司经营范围为：水泥产品的生产、销售及研制开发。
2、出资方式
公司以自筹资金出资。
3、新疆青松水泥有限责任公司各出资人的持股比例为：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资9200万元，持有股权的比例为81.67％；
新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,200万元，持有股权的比例为10％；
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资500万元，持有股权的比例为4.16％；
新疆生产建设兵团农三师电力公司出资500万元，持有股权的比例为4.16％。
四、协议的主要内容
1、公司以现金6500万元投入，增资后，持股比例为88.11％。
2、增资完成后，各方持股比例如下：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资15700万元，持有股权的比例为88.11％；
新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,200万元，持有股权的比例为6.49％；
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资500万元，持有股权的比例为2.70％；
新疆生产建设兵团农三师电力公司出资500万元，持有股权的比例为2.70％。
3、本次增资完成后结存的资本公积、盈余公积及未分配利润由本次增资完成后的全体股东共同享有或承担。
4、违约责任：本协议经签署并经生效后即具有法律效力，不履行或不完全履行本协议约定的义务即视为违约，应承担违约责任。任何一方违约，除赔偿守约方因此所受损失外，不免除继续履行的义务。
5、争议解决方式：因本协议产生的任何争议，由本协议各方协商解决，协商不成时，可直接向人民法院起诉。
6、生效条件：本协议在本协议双方签字盖章后生效。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、本次投资将改善控股子公司新疆青松水泥有限责任公司的资产负债结构，化解其经营风险，为新疆青松水泥有限责任公司的稳健经营和经营规模的进一步扩大提供保障，巩固公司在天山以北的市场。
3、本次投资完成后不涉及新增新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
六、对外投资的风险分析
1、新疆青松水泥有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、针对上述风险，公司将密切关注新疆青松水泥有限责任公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本资投资的安全和收益。
七、备查文件
1、新疆青松水泥有限责任公司增资扩股协议
2、董事会决议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月22日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-023
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2008年9月9日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●股权登记日：2008年9月2日
经公司第三届董事会第十次会议决议，定于2008年9月9日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年9月9日上午10:00
二、会议召开地点：公司三楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案》；
2、审议《关于成立克州青松水泥有限责任公司的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
四、参加人员：
1、截止股权登记日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦金通律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
五、参加会议登记办法
1、股权登记日：2008年9月2日
2、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股东代表出席会议，参会人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
3、登记时间：
2008年9月8日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。
4、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
5、联系人：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
6、公司股东参加会议费用自理。
附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书样式
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月22日
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年度股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：
1、对股东大会通知所列第 审议事项投同意票；
2、对股东大会通知所列第 审议事项投反对票；
3、对股东大会通知所列第 审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人股票账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
（注：授权委托书复印有效）
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-0024
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月20日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由公司监事会主席龚建新女士主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案》，同意对控股子公司增资6500万元，增资后，公司的持股比例为88.11％，详情见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》，该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议；
2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案》，同意设立克州青松水泥有限责任公司，公司性质为全资子公司，注册资本为2000万元，以该公司为主体，建设一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线（配套4.5MW纯低温余热发电），总投资额为37232万元，建设规模：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，具有年产熟料75万吨、水泥90万吨的生产能力；建设内容：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电系统及相应的辅助设施；建设厂址：位于克州阿图什市工业园区纬九路和纬七路之间，南侧紧邻314国道，东距阿图什市28km，南离喀什市20km，距吐尔尕特口岸36km；项目投资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为：37232万元，其中建设投资35232万元，正常年流动资金为2000万元；资金来源：自筹资金10000万元，其余为贷款（包括招商引资等）；该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议；
3、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立克州青松矿业开发有限责任公司的议案》，同意公司出资100万元，设立全资子公司克州青松矿业开发有限责任公司，拓展公司在克州的矿产开发业务；
4、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年半年度报告（全文及摘要）》。
与会监事认真审议了各项议案，认为：公司《2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事还列席了第三届董事会第十次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2008年8月22日