江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码: 600105                 证券简称: 永鼎股份                编号：临2008-014

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第五届董事会第十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年8月12日以传真等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2008年8月20日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2008年半年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过公司《敏感信息排查管理制度》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告！

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO八年八月二十日