江苏法尔胜股份有限公司
第六届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第六届第四次董事会2008年8月12日以书面方式通知于2008年8月20日下午14：00在本公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、 审议通过公司2008年半年度报告正文和摘要：
2008年半年度报告正文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见2008 年8 月22 日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间的一笔金额为3000万元人民币的贷款将于2008年9月30日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请3000万元人民币综合授信；本公司第六届第四次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
截至本公告日，本公司累计担保余额为24036万元，占本公司2007年末经审计的净资产的24.3％，其中对外担保5625万元，对控股子公司担保为18411万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2007 年末经审计的资产负债率均没有超过70％。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2007 年末经审计的净资产的50％。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年8月22日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2008-030
江苏法尔胜股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间的一笔金额为3000万元人民币的贷款将于2008年9月30日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请3000万元人民币综合授信；本公司第六届第四次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币10800 万元人民币。
二、被担保人基本情况
江苏法尔胜特钢制品有限公司成立于2001年12月26日，系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。法定代表人周江先生，注册地在江苏省江阴市经济开发区芙蓉路。公司主要经营范围为：生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。
被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司2007年实现营业收入46611万元，净利润1347万元，2007年末经审计的总资产为47472万元，净资产为15572万元，资产负债率为67.2％。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与工商银行江阴市支行之间签订担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。
被担保人2007 年末经审计的资产负债率未超过70％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保余额为24036万元，占本公司2007年末经审计的净资产的24.3％，其中对外担保5625万元，对控股子公司担保为18411万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2007 年末经审计的资产负债率均没有超过70％。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2007 年末经审计的净资产的50％。
六、备查文件
江苏法尔胜股份有限公司第六届第四次董事会决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年8月22日