宁波波导股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份         编号：临2008- 017

　　宁波波导股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年8月22日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，沈余银董事委托李凌董事出席会议并代行表决权，刘海华董事因工作原因缺席。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》

　　二、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会组成成员的议案》。

　　董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、李凌先生、沈成德先生

　　董事会提名委员会成员：刘济林先生（主任委员）、沈成德先生、沈余银先生

　　董事会审计委员会成员：沈成德先生（主任委员）、刘济林先生、干新德先生

　　董事会薪酬与考核委员会成员：程源先生（主任委员）、刘济林先生、隋波先生

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2008年8月22日