太平洋证券股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008年8月12日发出召开第十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年8月21日召开了第一届董事会第十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司2008年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于提名丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案
公司股东北京玺萌置业有限公司提名丁吉先生担任公司第一届董事会董事候选人。
公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：公司董事会拟提名丁吉先生担任公司第一届董事会董事。经审阅丁吉先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司章程》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；公司董事会对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；同意提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于聘任史明坤先生担任公司合规总监的议案
经公司董事长提名，公司董事会决定聘任史明坤先生担任公司合规总监。
公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：公司董事会拟聘任史明坤先生担任公司合规总监。经审阅史明坤先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；同意公司第一届董事会第十次会议聘任史明坤先生担任公司合规总监。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、关于续聘公司高级管理人员的议案
经公司总经理提名，公司续聘林荣环先生担任公司副总经理。
公司董事会拟续聘林荣环坤先生担任公司副总经理。经审阅林荣环先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；同意公司第一届董事会第十次会议续聘林荣环先生担任公司副总经理。
六、审议公司2008年中期合规工作报告
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知（具体情况参见《太平洋证券股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告》）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
附件：
一、丁吉先生简历
二、史明坤先生简历
三、林荣环先生简历
四、独立董事第一届董事会第十次会议相关独立意见
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十一日
附件一：
丁吉先生简历：
丁吉先生，现年35岁。 中国国籍，硕士研究生学历，曾任北京天地锦华投资咨询有限公司投资咨询经理，现任玺萌资产控股有限公司投资管理中心总监。
附件二：
史明坤先生简历：
史明坤先生，现年36岁。中国国籍，硕士研究生学历。曾任职于中国教育电子公司、北京证券有限责任公司研究发展中心。曾任太平洋证券有限责任公司监事长，现任太平洋证券股份有限公司风险监控部总经理。
附件三：
林荣环先生简历：
林荣环先生，现年35岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾先后在电力工业部华北电力设计工程公司，中国银河证券有限责任公司投资银行部，西南证券有限责任公司证券投资部，泰安市泰山投资控股有限公司任职，现任太平洋证券副总经理兼董事会秘书。
附件四：
太平洋证券股份有限公司
独立董事第一届董事会第十次会议相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、太平洋证券《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司2008年8月21日召开的第一届董事会第十次会议相关议案进行了审议，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，基于我们的独立判断，经认真研究，现就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、关于报告内公司累计和当期对外担保情况及公司报告期发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及关联方占用公司资金情况的独立意见。
根据中国证监会发布的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。经查验，认为：
公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有发生任何担保的情况。
公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。
2、关于提名丁吉先生担任公司第一届董事会董事的独立意见。
公司董事会拟提名丁吉先生担任公司第一届董事会董事。经审阅丁吉先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司章程》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；公司董事会对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；同意提交股东大会审议。
3、关于聘任史明坤先生担任公司合规总监的独立意见。
公司董事会拟聘任史明坤先生担任公司合规总监。经审阅史明坤先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；同意公司第一届董事会第十次会议聘任史明坤先生担任公司合规总监。
4、关于续聘公司高级管理人员的独立意见。
公司董事会拟续聘林荣环坤先生担任公司副总经理。经审阅林荣环先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；同意公司第一届董事会第十次会议续聘林荣环先生担任公司副总经理。
独立董事： 王连洲 马跃 李秉心
二○○八年八月二十一日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-019
太平洋证券股份有限公司
关于召开2008年度第二次
临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第一届董事会第十次会议决议，现将召开公司2008年度第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、会议召开情况
1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年9月11日上午10点
3、会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店
（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）
4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案
（有关上述事项的审议情况，请参见2008年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2008年9月4日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。）
三、股权登记日:2008年9月4日
四、出席会议对象
1、截至2008年9月4日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；
2、公司董事、监事及相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。
五、会议登记事项
1、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件）登记；个人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。
2、股东应于2007年9月8日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。
3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远·企业号D座
邮编：100044
电话：010-88321921
传真：010-88321960
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
七、备查文件目录
太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
特此公告。
附件一：太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会授权委托书（法人股东）
附件二：太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会授权委托书（自然人股东）
附件三：太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会回执
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十一日
附件一：
授权委托书（法人股东）
兹委托 先生/女士代表我单位出席于2008年9月11日召开的太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | □ | □ | □ |
| 2 | 关于选举丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案 | □ | □ | □ |
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 股东单位名称（盖章）： | 股东账户号： |
| 法定代表人签字： | 法定代表人身份证明号码： |
| 授权代表人身份证明号码： | 委托日期： 年 月 日 |
附件二：
授权委托书（自然人股东）
兹委托 先生/女士代表我本人出席于2008年9月11日召开的太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | □ | □ | □ |
| 2 | 关于选举丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案 | □ | □ | □ |
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人股东账户号： | 委托人身份证明号： |
| 委托人签名： | 受托人身份证明号： |
| 委托日期： 年 月 日 | |
附件三：
太平洋证券股份有限公司2008年度第二次临时股东大会回执
| 股东名称/姓名 | 股东账户卡号 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 提问意向及要点： | |||||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||||
注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本回执在填妥及签署后于2008年9月8日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
4、如股东拟在本次股东大会上提问，请于“提问意向及要点”栏目中表明您的提问意向和要点。请注意，因股东大会时间有限，股东提问由本公司按登记统筹安排回答，本公司不能保证在本回执上表明提问意向和要点的股东的问题均能在本次股东大会上安排回答。