金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2008年8月14日以邮件、传真形式发出，会议于2008年8月21日在公司会议室召开，应到董事6人，实到4人，独立董事梁毅、赵霞委托独立董事艾焱代为表决，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：
一、通过《公司2008年半年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
《公司2008年半年度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票1票，独立董事赵霞投弃权票。
（一）、情况概述
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过并经2007年第四次临时股东大会批准，为深圳瑞吉丰实业发展有限公司在华夏银行广州分行申请的3500万元人民币借款提供担保，期限一年，该笔借款将于2008年9月到期
现该公司在华夏银行广州分行申请办理3500万元人民币转贷业务，期限一年，公司同意继续为其提供担保。
（二）、被担保人基本情况
深圳瑞吉丰实业发展有限公司，注册地点为深圳市福田区八卦三路429栋东侧6楼，法定代表人王东方，注册资本1000万元，主营业务为计算机及软件开发。截止2007年12月31日，深圳瑞吉丰实业发展有限公司经审计的总资产21,482.71万元，净资产14,783.51万元，2007年度主营业务收入11,420.42万元，净利润1,089.17万元。
（三）、担保的主要内容
公司为深圳瑞吉丰实业发展有限公司在华夏银行广州分行贷款3500万元人民币提供担保，期限一年。
（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月末，公司累计对外担保金额为33,739.64万元，逾期担保金额17,189.64万元，公司控股子公司没有对外担保行为。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO八年八月二十一日