东风电子科技股份有限公司
第四届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2008年7月11日向全体董事以传真或电子邮件方式发出了第四届董事会第五次会议通知，第四届董事会第五次会议于2008年8月21日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长欧阳洁先生主持，应出席董事9名，实出席董事8名，董事肖大友，因公出差，委托董事严方敏先生对本次董事会审议的全部议题投赞成票。公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1． 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2008年半年度
报告及报告摘要。
2．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请2008年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元的议案。
3．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向上海浦东发展银行上海分行申请2008年度综合授信流动资金贷款额度人民币3500万元的议案。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2008年8月23日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-22
东风电子科技股份有限公司
第四届监事会
2008年第三次会议决议公告
东风电子科技股份有限公司第四届监事会2008年第三次会议于2008年8月21日在上海公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了关于选举监事会召集人的议案。
根据监事会提名，选举刘同建先生为公司监事会召集人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了公司2008年半年度报告及报告摘要。
监事会认为：公司2008年半度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与2008年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
东风电子科技股份有限公司监事会
2008年8月23日