武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     公告编号：2008-014

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年8月20日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事丁坚先生因故未能出席，委托董事长熊瑞忠先生按授权委托书的授权行使表决权；董事陈卫先生因故未能出席，委托董事白艺丰女士按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、 审议并通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案。董事冯列毅先生当选公司第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十三日