北京兆维科技股份有限公司第七届第三次董事会决议公告

　　股票代码：600658                 股票简称：兆维科技             编号：临2008-015

　　北京兆维科技股份有限公司第七届第三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第三次董事会于2008年8月21日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司2008年半年度报告及半年度报告摘要》。

　　公司董事会认为，公司2008年半年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　公司预计2008年1—9月将出现亏损。

　　特此公告。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2008年8月21日