宏润建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议，于2008年8月11日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2008年8月21日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
会议审议并通过《公司2008年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2008年8月23日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-045
宏润建设集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第八次会议，于2008年8月11日以传真及专人送达等方式向全体监事发出书面通知，于2008年8月21日上午
在上海宏润大厦12楼会议室召开。全体监事出席会议，符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议表决，一致通过《公司2008年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2008年8月23日