上海普天邮通科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年8月11日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知，并于2008年8月12日至21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司2008年度中期报告及中期报告摘要》；，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《公司拟出资设立北京普天商盟科技有限公司的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司和北京商盟易信科技有限公司（以下简称商盟易信）共同出资500万元人民币在北京市设立合营公司（拟用名北京普天商盟科技有限公司），出资比例：公司以现金出资350万元，占70%；商盟易信以“万店通市场信息互动管理系统” 等非货币财产经评估后出资150万元，占30%。该公司主要从事设计、生产和销售智能零售商业终端；软件技术开发、技术服务；信息咨询；计算机软硬件系统集成；维修计算机、工程服务；其他贸易业务等。
3、《公司拟与江西赣铁投资发展有限公司组建新公司的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司与江西铁路集团下属的全资子公司江西赣铁投资发展有限公司（以下简称赣铁投资）共同出资1000万元人民币在江西省南昌市设立合营公司，出资比例：公司以现金出资600万元，占60％；赣铁投资以现金出资400万元，占40%。该公司主要从事行业电子信息化建设、招标业务代理等。
4、《公司拟清算关闭江西普天科技有限公司的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为适应市场发展，公司将主业定位于行业电子机具产业的发展方向，对非主业投资进行清理。
江西普天科技有限公司（以下简称江西普天）经营范围为研究、开发、设计、制造和销售通信设备、电子产品及销售服务等，注册资本为300万元人民币，公司持股41％，上海合生富嗣贸易有限公司持股59％。清算关闭江西普天符合突出主业、缩短管理链等的发展要求，有利于公司集中资源，强化主业发展。
5、公司募集资金管理办法（2008年8月修订版），表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》，据此对公司于2007年9月制定的《公司募集资金管理办法》进行修订。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年8月21日