上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告
2008年08月23日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2008-055
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年8月11日通过传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第五次会议的通知。公司第六届董事会第五次会议于2008年8月21日下午在公司会议室召开。董事朱方明、吴崇林、张禹顺、贾鲁燕出席了会议，董事鞠淑芝委托董事朱方明出席会议并行使表决权，全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事朱方明主持。公司董事长兼总经理龙长生先生因被司法机构羁押未出席本次董事会。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、公司2008年半年度报告及摘要；
二、关于董事会授权处置本公司所持有的上海中申实业股份有限公司10.604%股权的议案；
本公司曾于1992年9月出资人民币690.58万元参与投资成立上海中申实业股份有限公司，持股比例为10.604%。考虑到公司目前的经营状况，公司董事会决定授权董事朱方明先生代表公司洽谈转让公司所拥有的全部中申实业股权的相关事宜并签署相关股权转让文件。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○八年八月二十三日