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      2008 年 8 月 23 日
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    南宁百货大楼股份有限公司2008年半年度报告摘要
    南宁百货大楼股份有限公司第五届
    董事会2008年第七次会议决议公告
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    南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2008年第七次会议决议公告
    2008年08月23日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票代码：600712        公司简称：南宁百货        编号：临2008-022

    　　南宁百货大楼股份有限公司第五届

    　　董事会2008年第七次会议决议公告

    　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，8月21日上午9:30以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事和高管列席了会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司2008年半年度报告》（全文、摘要）；

    　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年财务预算报告》。该议案需提交股东大会审议。

    　　南宁百货大楼股份有限公司

    　　董 事 会

    　　二〇〇八年八月二十一日

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