上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600654            证券简称：飞乐股份         公告编号：临2008-014

　　上海飞乐股份有限公司

　　第六届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2008年8月10日以送达及传真方式发出通知,并于2008年8月21日召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长樊志强先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、2008年半年度报告及摘要；

　　二、关于董事会专门委员会组成人员调整议案

　　由于今年6月份公司的独立董事及董事发生了变更，公司原董事会专门委员会的组成人员作相应调整，调整后的专门委员会人员名单如下：

　　1、战略委员会组成人员名单：

　　樊志强（召集人） 陈国良 刘家雄 张平 曹光明 邬树伟

　　2、提名委员会组成人员名单：

　　倪迪（召集人） 樊志强 裴静之 金炳荣 张平

　　3、审计委员会组成人员名单：

　　裴静之（召集人） 倪迪 金炳荣 刘家雄 曹光明

　　4、薪酬与考核委员会组成人员名单：

　　金炳荣（召集人）樊志强 陈国良 倪迪 裴静之 。

　　特此公告

　　上海飞乐股份有限公司董事会

　　2008年8月21日