江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2008年8月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年8月21日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2008年半年度报告及其摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年8月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008—039
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议于2008年8月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年8月21日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
审议通过《2008年半年度报告及其摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2008年8月23日