合并所有者权益变动表

编制单位:大众交通（集团）股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,050,721,273.00	1,522,140,100.68		522,947,010.85		949,175,524.42		485,082,680.87	4,530,066,589.82
加：会计政策变更				445,850.20		4,012,651.80			4,458,502.00
前期差错更正									0
二、本年年初余额	1,050,721,273.00	1,522,140,100.68	0	523,392,861.05	0	953,188,176.22	0	485,082,680.87	4,534,525,091.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	525,360,636.00	-359,118,847.30	0	0	0	-213,161,848.35	0	-28,713,466.20	-75,633,525.85
（一）净利润						312,198,787.65		26,365,351.32	338,564,138.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-359,118,847.30	0	0	0	0	0	-1,374,567.31	-360,493,414.61
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-470,652,175.92							-470,652,175.92
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-6,237,763.76						-1,374,567.31	-7,612,331.07
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		117,663,043.98							117,663,043.98
4．其他		108,048.40							108,048.40
上述（一）和（二）小计	0	-359,118,847.30	0	0	0	312,198,787.65	0	24,990,784.01	-21,929,275.64
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	-29,014,108.65	-29,014,108.65
1．所有者投入资本									0
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他								-29,014,108.65	-29,014,108.65
（四）利润分配	525,360,636.00	0	0	0	0	-525,360,636.00	0	-24,690,141.56	-24,690,141.56
1．提取盈余公积									0
2．提取一般风险准备									0
3．对所有者（或股东）的分配	525,360,636.00					-525,360,636.00		-24,690,141.56	-24,690,141.56
4．其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									0
2．盈余公积转增资本（或股本）									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	1,163,021,253.38	0	523,392,861.05	0	740,026,327.87	0	456,369,214.67	4,458,891,565.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	808,247,133.00	653,663,415.90		839,725,956.73		402,079,739.56		295,804,306.82	2,999,520,552.01
加：会计政策变更		202,695,700.10		-359,730,821.71		366,421,324.76		112,386,452.51	321,772,655.66
前期差错更正									0
二、本年年初余额	808,247,133.00	856,359,116.00	0	479,995,135.02	0	768,501,064.32	0	408,190,759.33	3,321,293,207.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,474,140.00	352,584,300.50	0		0	62,225,062.33	0	106,381,729.75	763,665,232.58
（一）净利润						304,699,202.33		54,688,791.93	359,387,994.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		352,584,300.50						5,886,623.97	358,470,924.47
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		519,233,307.19							519,233,307.19
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,701,614.69						5,886,623.97	10,588,238.66
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-171,350,621.38							-171,350,621.38
4．其他									0
上述（一）和（二）小计	0	352,584,300.50	0	0	0	304,699,202.33	0	60,575,415.90	717,858,918.73
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	45,806,313.85	45,806,313.85
1．所有者投入资本									0
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他								45,806,313.85	45,806,313.85
（四）利润分配	242,474,140.00	0	0	0	0	-242,474,140.00	0	0	0
1．提取盈余公积				0		0			0
2．提取一般风险准备									0
3．对所有者（或股东）的分配	242,474,140.00					-242,474,140.00			0
4．其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									0
2．盈余公积转增资本（或股本）									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	1,050,721,273.00	1,208,943,416.50	0	479,995,135.02	0	830,726,126.65	0	514,572,489.08	4,084,958,440.25

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍

母公司所有者权益变动表

编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,721,273.00	1,507,664,116.58		522,947,010.85	490,982,536.23	3,572,314,936.66
加：会计政策变更				445,850.20	4,012,651.80	4,458,502.00
前期差错更正						0
二、本年年初余额	1,050,721,273.00	1,507,664,116.58	0	523,392,861.05	494,995,188.03	3,576,773,438.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	525,360,636.00	-352,989,131.94	0	0	-115,576,648.76	56,794,855.30
（一）净利润					409,783,987.24	409,783,987.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-352,989,131.94	0	0	0	-352,989,131.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-470,652,175.92				-470,652,175.92
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		117,663,043.98				117,663,043.98
4．其他						0
上述（一）和（二）小计	0	-352,989,131.94	0	0	409,783,987.24	56,794,855.30
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本						0
2．股份支付计入所有者权益的金额						0
3．其他						0
（四）利润分配	525,360,636.00	0	0	0	-525,360,636.00	0
1．提取盈余公积						0
2．对所有者（或股东）的分配	525,360,636.00				-525,360,636.00	0
3．其他						0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）						0
2．盈余公积转增资本（或股本）						0
3．盈余公积弥补亏损						0
4．其他						0
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	1,154,674,984.64	0	523,392,861.05	379,418,539.27	3,633,568,293.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	808,247,133.00	653,663,415.90		527,544,169.95	772,991,771.78	2,762,446,490.63
加：会计政策变更		197,958,528.74		-47,549,034.93	-426,101,978.04	-275,692,484.23
前期差错更正						0
二、本年年初余额	808,247,133.00	851,621,944.64	0	479,995,135.02	346,889,793.74	2,486,754,006.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,474,140.00	347,214,139.45	0	0	131,901,151.84	721,589,431.29
（一）净利润					374,375,291.84	374,375,291.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	347,214,139.45				347,214,139.45
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		519,233,307.19				519,233,307.19
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-668,546.36				-668,546.36
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-171,350,621.38				-171,350,621.38
4．其他						0
上述（一）和（二）小计	0	347,214,139.45			374,375,291.84	721,589,431.29
（三）所有者投入和减少资本						0
1．所有者投入资本						0
2．股份支付计入所有者权益的金额						0
3．其他						0
（四）利润分配	242,474,140.00				-242,474,140.00	0
1．提取盈余公积						0
2．对所有者（或股东）的分配	242,474,140.00				-242,474,140.00	0
3．其他						0
（五）所有者权益内部结转						0
1．资本公积转增资本（或股本）						0
2．盈余公积转增资本（或股本）						0
3．盈余公积弥补亏损						0
4．其他						0
四、本期期末余额	1,050,721,273.00	1,198,836,084.09	0	479,995,135.02	478,790,945.58	3,208,343,437.69

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

公司持有40%股权的上海大众美林阁酒店有限公司，从2008年起不再由另一投资方全权经营，公司能对其施加重大的影响。根据《企业会计准则》规定，公司对上海大众美林阁酒店有限公司股权的核算方法进行了调整，由原来的成本法转换为权益法，并根据《企业会计准则》规定，对财务报表项目进行了追溯调整。

项目	盈余公积	未分配利润
被投资单位留存收益对股权投资帐面价值追溯调整	445,850.20	4,012,651.80

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上年末相比本期新增合并单位2家，原因为：

本期新增合并单位	投资比例	备注
上海大众交通商务有限公司	100.00%	本期新设
嘉善众祥房产开发有限公司	52.00%	本期新设

与上年末相比本期减少合并单位2家，原因为：

单　　位	上年投资比例	原 因
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	90.00%	进入歇业清算期
苏州大众汽车俱乐部有限公司	70.00%	进入歇业清算期

大众交通（集团）股份有限公司

董事长：杨国平

2008年8月23日