900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
五届十七次董事会会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于2008年8月21日下午在大众大厦15楼会议室召开公司五届十七次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除了议案2董事顾华回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：
1、审查并通过了《公司2008年半年度报告及摘要》
2、审议并通过了《关于聘任顾华为公司副总经理及免去董事会秘书的议案》
3、审议并通过了《关于聘任赵思渊为公司董事会秘书的议案》
4、审议并通过了《公司董事会薪酬与考核委员会第三届三次会议决议》
5、审议并通过了《公司2008年半年度内部控制自我评估报告》
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对本次会议的议案2和议案3出具了〈关于高管人员任职资格的独立意见〉。
特此公告。
附：顾华先生简历
顾华 男 1969年 6月28日出生；研究生学历；硕士学位，会计师。
1990.07－1991.09 上海震旦消防设备总厂会计
1991.09－1994.10 大众交通集团股份有限公司计财部科员
1994.11－1995.12 大众交通集团股份有限公司票务中心副主任
1996.01－1997.10 大众交通集团股份有限公司计财部副主任、经理、董事会秘书
1997.11－至今 大众交通集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书
附：赵思渊女士简历
赵思渊，女，1971年2月出生，大学学历，律师资格。
1993.08—1997.12 大众交通(集团) 股份有限公司计财部科员
1997.12—至今 大众交通(集团) 股份有限公司法律事务部经理
大众交通（集团）股份有限公司
2008年8月21日
大众交通（集团）股份有限公司
关于高管人员任职资格的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本人作为大众交通（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于聘任顾华为公司副总经理及免去董事会秘书的议案》和《关于聘任赵思渊为公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
1、根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况和个人管理工作经验，由公司总经理提名，经公司总经理办公会议讨论决定，公司董事会聘任为顾华为公司副总经理、免去其公司董事会秘书职务和聘任赵思渊为公司董事会秘书，上述提名程序合法有效；经审阅上述人员履历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、同意上述董事会《关于聘任顾华为公司副总经理及免去董事会秘书的议案》和《关于聘任赵思渊为公司董事会秘书的议案》。
独立董事：陆锡明、徐建新、姜国芳
日期：2008年8月21日