债券代码：08中远债 债券简称：126010
权证代码：中远CW1 权证简称：580018
中远航运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
根据2008年7月22日发出的会议通知及7月31发出的补充通知，中远航运股份有限公司（“公司”）于2008年8月22日9:30在广州市五羊新城江月路颐景轩三楼公司会议室以现场方式召开了2008年第一次临时股东大会。
公司股份总数为655,200,000股，有表决权股份总数为655,200,000股。本次会议由公司董事会召集，由副董事长徐惠兴先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份总数335,730,385股，占公司有表决权股份总数的51.24%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、议案审议情况
（一）会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、关于向中远航运（香港）投资发展公司增资5000万美元的议案；
赞成股335,730,385，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0；弃权股0。
2、关于选举中远航运第三届董事会董事的议案；
选举韩国敏先生担任公司第三届董事会董事，任期同第三届董事会。
赞成股335,730,385，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0；弃权股0。
3、关于选举中远航运第三届董事会独立董事的议案。
选举金立佐先生担任公司第三届董事会独立董事，任期同第三届董事会。
赞成股335,730,385，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0；弃权股0。
（二）会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、中远航运《公司章程》修改草案
（1）增加公司经营范围
在公司原经营范围的基础上，增加“向境外派遣各类劳务人员（含海员）。职业介绍，劳务信息服务，劳动保障事务咨询”内容。
赞成股335,730,385，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0；弃权股0。
（2）增加内容“增设公司董事会副董事长1名”
增加后整条陈述为“公司增设副董事长1名，调整后的董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，副董事长2人”。
赞成股335,730,385，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0；弃权股0。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所袁胜华律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见为：律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、中远航运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年八月二十三日