四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年8月21日在公司召开。本次会议通知以电话或邮件方式提前送达参会人员。独立董事吴民、董事刘谟林、樊平出差在外，以通讯方式参会、传真签字表决。会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9人,实参会董事9人。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案：
1、 审议2008年半年度报告；
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
2、 审议彭韶兵先生辞去独立董事职务；
由于个人工作原因，彭韶兵先生辞去独立董事职务；
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
3、 提名向显湖先生为独立董事候选人；（简历见附件）
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议2008年度公司董事、监事及高管的薪酬方案；
（1）在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
（2）公司高管人员的薪酬根据担任的职务，按公司有关规定确定；
（3）独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销。
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
5、召开2008年第一次临时股东大会，审议以上2、3、4事项：（会议通知另行公告）
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2008年8月21日
附件：
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人简历
向显湖，男，1963年2月生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，现任西南财经大学会计学院财务系主任。兼职：中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。
2008年5月参加深圳证券交易所举办的高管（独立董事）培训班学习，经考试合格取得结业证。