北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议2008年半年度报告及摘要的议案》、《2008年中期利润分配预案》和《2008年中期资本公积金转增股本方案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司高级管理人员全面、认真了解和审核公司2008 年半年度报告的全部内容后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年半年度报告公允的反映了公司半年度财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2008年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导行陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司审计委审议了2008年半年度报告及摘要，发表了如下意见：
1、审计委认为2008年半年度报告及摘要内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了福田公司2008年1-6月份经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策。
2、审计委同意将福田公司2008年半年度报告及摘要提交董事会审议、表决。
本公司共有董事15名，截止2008年8月22日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于审议2008年半年度报告及摘要的议案》：
同意北汽福田汽车股份有限公司2008年半年度报告及摘要。
公司《2008年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同时公司《2008年半年度报告摘要》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》及《中国证券报》上。
公司监事会已按规定认真审核了公司2008年半年度报告的全部内容，形成了监事会决议，认为：
1、2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2008年中期利润分配预案》：
公司2008年上半年实现净利润342,361,000.86元，加上年初未分配利润323,451,677.49元，可供分配利润665,812,678.35元。根据公司章程，提取法定盈余公积金36,517,230.68元，任意盈余公积金36,517,230.68元，分配2007年现金股利81,140,850.00元后，可供股东分配的利润511,637,366.99元。
本次利润分配方案为：
以总股本91,640.85万股为基数，每10股派送现金1.8元（含税）。
本次利润分配后剩余未分配利润346,683,836.99元，转入以后年度分配。
三、《2008年中期资本公积金转增股本方案》：
2008年中期公司不进行公积金转增股本。
其中第二、三项决议事项尚须报经股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
四、关于公司是否存在大股东资金占用事项：
2008年半年度报告期内，公司不存在大股东资金占用事项。
董事会已于2008年7月29日以通讯表决方式审议通过了《关于防止资金占用问题反弹专项工作的自查报告的议案》：其中包括： 2008年上半年公司不存在大股东资金占用情况。
公司已于2008年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了披露，详见临2008-050号公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月二十二日