青岛海尔股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年8月21日上午10:00在青岛市海尔工业园中心大楼203B召开，应到董事9人，实到董事8人；独立董事肖鹏先生因事未能出席，委托独立董事徐国君先生代为表决，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2008年8月9日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司2008年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。
二、《青岛海尔股份有限公司关于对青岛海尔电冰箱（国际）有限公司增资的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。
根据预测，国内三四级市场冰箱需求量潜力大，未来几年中仍将保持较快的增长速度。目前公司产能较市场需求仍存在一定差距，为满足2009年三四级市场冰箱需求，青岛海尔电冰箱（国际）有限公司（以下简称：“冰箱国际”）2009年的规划产能需达到300万台，目前产能为186万台，缺口110余万台。为保证市场定单，需对冰箱生产线A线参照国际先进水平进行扩产改造以提升生产能力。达产后，预计冰箱生产线A线2009年可实现销售收入人民币225000万元，利润总额人民币10600万元。
该项目总投资人民币4900万元，由冰箱国际股东按持股比例进行同比例增资解决资金来源。目前青岛海尔股份有限公司持有冰箱国际75％股权，按照股权比例青岛海尔股份有限公司对冰箱国际增资人民币3675万元、其他股东对冰箱国际增资人民币1225万元。增资完成后，冰箱国际注册资本由原来的人民币21118万元增加至人民币26018万元，股东持股比例不变。
鉴于冰箱国际生产线A线产能扩产项目市场风险较小，可以提高上市公司的规模与盈利能力。董事会同意青岛海尔股份有限公司对其控股子公司冰箱国际增资人民币3675万元。
三、《关于取消〈青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，6名关联董事回避表决）
公司2006年12月22日第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》等法规，根据相关法规精神，董事会原审议通过的股票期权激励计划（草案）实施条件发生变化，故同意公司取消上述《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求，聘请专业机构，适时推出与公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。
四、《关于制定﹤青岛海尔股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则﹥的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2008年8月21日