广州广船国际股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600685         股票简称：广船国际            编号：临2008-022

　　广州广船国际股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　广州广船国际股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第五次会议于2008年8月22日（星期五）下午1:30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者7人，其中董事长李柱石先生、执行董事陈景奇先生和非执行董事余宝山先生均委托执行董事韩广德先生代为出席表决，独立董事王小军先生委托独立董事李昕亮先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由副董事长韩广德先生主持，经过充分讨论，会议以全票赞成通过以下主要事项。

　　1、通过2008半年度报告。

　　2、通过2008年半年度利润分配方案——不分配不转增。

　　3、同意以人民币3000万元为注册资本，在广州南沙开发区注册成立子公司广州广船大型机械装备有限公司，以经营大型机加工业务，并授权公司管理层办理相关手续。

　　4、通过本公司《募集资金管理规定》。

　　5、同意将公司住所地址由“广州市芳村大道南40号”变更为“广州市荔湾区芳村大道南40号”，并提交下一次股东大会审议批准变更公司章程相关条款。

　　6、通过本公司关联方资金占用情况的自查报告。

　　广州广船国际股份有限公司

　　董 事 会

　　广州，2008年8月22日