凌云工业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月22日凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司共有董事9名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
一、批准公司2008年半年度报告全文及摘要。半年报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、批准《关于调整贷款担保期限及金额的议案》，同意继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为亚大塑料制品有限公司提供4000万元的贷款担保限额、为四川亚大塑料制品有限公司提供1500万元的贷款担保限额、为河北亚大汽车塑料制品有限公司提供3000万元的贷款担保限额、为北京凌云东园科技有限公司提供3000万元的贷款担保限额、为上海凌云东园汽车部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供1500万元的贷款担保限额，为凌云工业股份（芜湖）有限公司提供1000万元的贷款担保限额，担保有效期均延期至2010年12月31日。
对外担保详细情况参见《凌云工业股份有限公司关于调整贷款担保期限及金额的公告》。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2008年8月22日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2008-022
凌云工业股份有限公司
关于调整贷款担保期限及金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：亚大塑料制品有限公司等
● 本次担保数量： 20000万元
● 对外担保累计数量：21500万元
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
本公司对子公司的贷款担保有效期（除凌云工业股份（芜湖）公司、哈尔滨凌云汽车零部件有限公司外）均于2008年12月31日到期，使子公司目前向银行申请贷款期限受到限制，为保证子公司融资需求，根据各公司发展需求，本公司董事会同意将对子公司担保有效期均调整为2010年12月31日止。
此外，本公司原对子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司提供贷款担保2000万元，有效期至2007年12月31日，现已过期，根据目前该公司的经营情况，截止六月底销售收入较上年同期增幅较大，新产品新市场投入增多，董事会同意继续对其提供贷款担保限额2000万元，有效期至2010年12月31日；子公司亚大塑料制品有限公司近年来经营活动产生的现金量增加，对外融资需求渐小，本公司为其担保提供的额度已大于其实际需求量，董事会同意将原为其提供8000万元的贷款担保限额减少为4000万元；本公司为子公司凌云工业股份（芜湖）有限公司提供的贷款担保期限为2009年12月31日，本次一并将其期限延长至2010年12月31日。
调整后对外担保情况如下表：
| 序号 | 被担保方 | 金额(万元) | 有效期 |
| 1 | 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 | 2000 | 2010年12月31日 |
| 2 | 亚大塑料制品有限公司 | 4000 | 2010年12月31日 |
| 3 | 四川亚大塑料制品有限公司 | 1500 | 2010年12月31日 |
| 4 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 | 3000 | 2010年12月31日 |
| 5 | 北京凌云东园科技有限公司 | 3000 | 2010年12月31日 |
| 6 | 上海凌云东园汽车部件有限公司 | 2000 | 2010年12月31日 |
| 7 | 重庆长安凌云汽车零部件有限公司 | 2000 | 2010年12月31日 |
| 8 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 1500 | 2010年12月31日 |
| 9 | 凌云工业股份（芜湖）有限公司 | 1000 | 2010年12月31日 |
| 10 | 合 计 | 20000 | - |
本公司2008年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整贷款担保期限及金额的议案》，同意公司将为子公司提供贷款担保的限额及有效期做以上调整。
相关担保协议待各子公司发生具体贷款业务时另行签署。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司
注册资本：6000万元人民币
注册地：上海市青浦区
法定代表人：李喜增
经营范围：燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造。
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额7076万元、负债总额3218万元、净资产总额3858万元、净利润11万元。上述财务数据未经审计。
2、 公司名称：亚大塑料制品有限公司
注册资本：647万美元
注册地：涿州市松林店镇
法定代表人：李喜增
经营范围：开发制造并销售塑料燃汽管道制品、汽车零部件
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额31432万元、负债总额8163万元、净资产总额23268万元、净利润665万元。上述财务数据未经审计。
3、公司名称：四川亚大塑料制品有限公司
注册资本：3160万元人民币
注册地：成都市都江堰
法定代表人：李喜增
经营范围：开发制造工程塑料等，销售本公司产品，提供相关售后服务
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额8436万元、负债总额4407万元、净资产总额4029万元、净利润88万元。上述财务数据未经审计。
4、 公司名称：河北亚大汽车塑料制品有限公司
注册资本：450万美元
注册地：保定市高新区
法定代表人：李喜增
经营范围：生产汽车配件，销售本公司生产的产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额35532万元、负债总额7983万元、净资产总额27550万元、净利润1175万元。上述财务数据未经审计。
5、公司名称：北京凌云东园科技有限公司
注册资本：720万美元
注册地：北京市怀柔区
法定代表人：信虎峰
经营范围：设计研究、制造汽车零部件及产品；销售自产产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额11237万元、负债总额3894万元、净资产总额7343万元、净利润155万元。上述财务数据未经审计。
6、公司名称：上海凌云东园汽车部件有限公司
注册资本：220万美元
注册地：上海市青浦区
法定代表人：信虎峰
经营范围：汽车关键零部件的设计、研发、制造，销售公司自产产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额4683万元、负债总额3192万元、净资产总额1491万元、净利润28万元。上述财务数据未经审计。
7、 公司名称：重庆长安凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5192万元人民币
注册地：重庆市渝北区
法定代表人：王重生
经营范围：生产和销售汽车零部件
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额15404万元、负债总额9088万元、净资产总额6316万元、净利润32万元。上述财务数据未经审计。
8、公司名称：上海亚大汽车塑料制品有限公司
注册资本：250万美元
注册地：上海市青浦区
法定代表人：李喜增
经营范围：筹建、开发、生产汽车用工程塑料零部件及总成, 销售公司自产产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额10383万元、负债总额7038万元、净资产总额3345万元、净利润62万元。上述财务数据未经审计。
9、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司
注册资本：2000万元人民币
注册地：安徽省芜湖市
法定代表人：信虎峰
经营范围：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发
与本公司的关系：本公司全资子公司
财务状况：截至2008年6月30日，该公司资产总额3613万元、负债总额1627万元、净资产总额1986万元、净利润-6万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
上述各公司均为本公司控股子公司或全资子公司，生产经营财务等各方面状况稳定，无不良债务，有能力偿还到期的债务，本公司继续为其提供贷款担保给公司不会带来较大风险。本公司继续为其提供贷款担保，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。
董事会同意继续为上述公司提供贷款担保。
四、累积对外担保数量
此次对外担保，系公司原对外担保的延续，没有新增对外担保，且对亚大塑料制品有限公司提供的担保额度减少了4000万元人民币，公司此次延期对外担保额为20000万元，累计对外担保额为21500万元，全部是对控股子公司或全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计净资产的36.92%。
公司无逾期对外担保的情况。
五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
凌云工业股份有限公司董事会
2008年8月22日