鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年8月12日以通讯方式发出通知，并于2008年8月22日在公司三楼会议室召开。应到会董事9人，实到8人，董事陶富强先生因公出国未出席会议。会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司全体监事和部分高管人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事审议表决通过了如下决议：
一、公司2008年半年度报告及摘要；
（报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,。报告摘要同时在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证证券报》上刊登）。
表决结果： 8票赞成， 0反对票， 0弃权票。
二、关于2007年度激励基金计提方案；
会议根据中瑞岳华会计师事务所2008年2月出具的2007年度公司财务审计报告的结果：公司2007年度净资产收益率为27.34%，净资产收益率超过6%以上的净利润为83141206.5元，经营指标达到激励基金提取和实施的条件。同意公司按照《激励基金管理办法》的有关规定，计提2007年度激励基金，具体方案如下：
1本次计提激励基金总额9725513元，占当年净利润的9.1%；2、本次激励基金发放，按照公司《激励基金管理办法》执行，具体方案待定；3、本次计提激励基金从公司2007年未分配利润中列支。4、本次激励基金管理办法的实施，将有效的鼓舞管理和业务骨干队伍的干劲，对完成2008年利润指标将会产生较大的推动作用。
此方案须向股东大会报告。
表决结果： 8票赞成， 0反对票， 0弃权票。
三、关于审计及薪酬与考核委员会人员调整的议案；
因公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于增补毛翔女士为公司独立董事的议案。为完善董事会专门委员会组织机构建设，进一步发挥其职能作用，依据有关规定，现就审计及薪酬与考核委员会人员作如下调整：
1、公司原审计委员会由3人组成，主任委员；韩学松，委员：李秉元、花智谋。调整为：
主任委员： 毛翔 委员：李秉元、韩学松
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司原薪酬与考核委员会由3人组成，主任委员：李秉元，委员：韩学松、路明。调整为：
主任委员：李秉元 委员：韩学松、毛翔
表决结果： 8票赞成， 0反对票， 0弃权票。
四、关于关联交易管理办法的规定
（规定全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,）
表决结果： 8票赞成， 0反对票， 0弃权票。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2008年8月22日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2008—27号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年8月22日在公司四楼会议室召开。应到会监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事审议表决通过如下决议：
一、公司2008年半年度报告及摘要
根据《证券法》第68条的规定，监事会就公司2008年半年度报告及摘要，进行了认真的审核并发表意见如下：
监事会认为，董事会编制的公司2008年半年度报告及摘要，其审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票赞成， 0反对票， 0弃权票。
二、关于2007年度激励基金计提方案
表决结果： 3票赞成， 0反对票， 0弃权票。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会
2008年8月22日