上海新黄浦置业股份有限公司
第五届三十四次董事会决议公告及召开公司2008年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届三十四次董事会于2008年8月25日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事洪远朋先生因事未能出席。出席会议的董事审议并通过了如下议案：
一、公司董事会换届选举的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
新一届（第六届）董事会候选人由9人组成（包括3名独立董事），成员为：王伟旭、陆却非、周厚杰、乔卫兵、李任、罗忠，独立董事：柴强、邢天荣、于小镭。
董事候选人简历：
王伟旭，男，1955年出生，本科，党员，中国注册会计师，曾先后任上海市审计局财政审计处处长，人民日报社计财司副司长，中国华闻投资控股有限公司副总裁，中国华闻投资控股有限公司董事长，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁、上海新黄浦置业股份有限公司董事长。
陆却非，男，1956年生，硕士，党员，曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司副董事长兼总经理。
周厚杰，男，1964年生，高级工商管理硕士（EMBA），曾先后任中国银联总公司财务部总经理、上海分公司总经理，中国银联总公司银行服务部总经理，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁。
乔卫兵，男，1967年生，硕士，党员，曾先后任山西省人民政府办公厅秘书，煤炭工业部办公厅党组秘书、人事司机关干部处处长，中国保监会保险中介监管部监管处处长，银河证券总裁办公室、党委办公室主任，中国人民保险公司基建办主任、国际部总经理，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司副总经理、党委副书记，中盛国际保险经纪公司董事长、党委书记、总经理，现任中国华闻投资控股有限公司党委委员、副总裁。
李任，男，1962年生，大学，党员，现任上海市黄浦区国有资产总公司总经理，上海新黄浦（集团）有限责任公司董事。
罗忠，男，1949年生，大专，民建，曾先后任上海市南市区财政局科长，上海市黄浦区财政局科长，上海市黄浦区监事会管理办公室科长，现任上海市黄浦区国有资产监督管理委员会董监事管理中心主任科员。
独立董事候选人简历：
柴强，男，1961年生，博士，房地产估价师、土地估价师，曾先后任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室负责人、副主任，建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长，现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，社会兼职：建设部科学技术委员会委员，第十一届北京市政协委员。
邢天荣，男，1948年生，大学，党员，曾先后任中国人民解放军北京军区步校，石家庄陆军学院训练部正营职，正团职干部，中央纪委第五案件检查室副处长，中央纪委监察部第八纪检监察室处长，中央纪委监察部第二、第八纪检监察室副局级检查员，监察专员。
于小镭，男，1963年生，博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾先后任财政部中华财务会计咨询公司及中华会计师事务所财务审计、资产评估、管理咨询、财务顾问，岳华（集团）会计师事务所高级合伙人，出任多家上市公司独立董事，现任中企港资本服务集团董事长，亚太中汇会计师事务所集团战略合伙人，万通地产股份有限公司、茂名石化实业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任，首都经贸大学等多所大学兼职教授。
二、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年 9月10日（周三）上午 9：30
3、会议地点：上海市南市影剧院（陆家浜路871号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案
以上议案投票表决均采取累计投票制。
(三)、会议出席对象
1、凡是2008年9月3日（周三）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年9月5日(周五)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）展示中厅一楼（近浙江路）。
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十五日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事提名人声明
上海新黄浦置业股份有限公司董事会现就提名柴强先生、邢天荣先生、于小镭先生为公司第六届董事会的独立董事候选人发表公开声明，被提名人柴强先生、邢天荣先生、于小镭先生与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；
3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5 、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十五日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人柴强，作为上海新黄浦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间，在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海新黄浦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：柴强
二○○八年八月二十五日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人邢天荣，作为上海新黄浦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间，在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海新黄浦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邢天荣
二○○八年八月二十五日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人于小镭，作为上海新黄浦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间，在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海新黄浦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：于小镭
二○○八年八月二十五日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-021
上海新黄浦置业股份有限公司
第五届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届十三次监事会于2008年8月25日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了：公司监事会换届选举的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
新一届（第六届）监事会候选人由3人组成，成员为：胡耕华、李彩茹、姚建东。
监事候选人简历:
胡耕华，男，1950年生，研究生，党员，曾先后任黄浦建筑材料公司副经理，兴华实业公司经理，黄浦区房产管理局办公室主任，新黄浦置业股份有限公司副董事长兼副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司党总书记、监事长。
李彩茹，女，1968年生，大学，党员，曾先后任中汇会计师事务所项目经理，意中希诺达国际商用设备公司财务主管，毕马威华振会计师事务所注册会计师，现任中国华闻投资控股有限公司财务管理部总经理。
姚建东，男，1970年生，大学，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计室主任。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○八年八月二十五日