宝鸡商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于 2008年8月22日在西安海航皇城酒店召开，会议由公司董事长高建平先生主持。会议通知于2008年8月11日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年半年报及摘要的议案》。
公司2008年半年报全文内容详见www.cninfo.com.cn。公司中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司撤回永安保险增资款项的议案》。
经2007年10月26日召开的公司第五届董事会二十二次会议、2007年11月14日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》，同意公司认购永安保险增资发行的股份不超过38,000 万股。后公司未能在规定的2007年12月底前完成认购股份的缴款事宜。2008年1月21日，经永安保险股东大会审议，同意将我公司行使优先认股权延期至2008年4月30日。公司于2008年4月29日、30日将认购款汇入永安保险增资扩股专用账户，拟认购永安保险增资扩股股份10,900万股，认购成功后占永安保险增资扩股后总股份的6.45%。
目前，由于永安保险公司部分股东对我公司行使优先认股权的延期持有异议，并向中国保监会投诉，故我公司增持的核准存在一定的法律风险。同时，由于永安保险公司增资扩股中的情况变化，如果我公司此次增持成功与此前预期的20%的持股比例有较大差距。故董事会决议终止增持，收回入股资金，以维护公司利益，充分保护投资者的权益不受影响。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
定于2008年9月11日上午10：00召开公司2008年第二次临时股东大会。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00八年八月二十六日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2008-034
宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于
召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十一次会议审议决定于2008年9月11日上午10:00时召开公司2008年度第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，现将有关2008年度第二次临时股东大会事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间： 2008年9月11日（星期四）上午10:00时，会期半天。
2、股权登记日：2008年9月2日
3、会议地点：公司本部6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》,该项议案经2008年8月22日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2008年8月22日本公司公告。
三、出席会议对象
1、截止2008 年9月2日（星期二）下午3：00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2008 年5月19 日-22日
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
（三）登记地点：宝鸡市经二路114号宝鸡商场(集团)股份有限公司五楼董事会办公室
(四)联系方式
1、联系人：韩燕 马静
2、联系电话：0917-3233763 3200352
3、联系传真：0917-3233763
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二○○八年八月二十六日
附件
授权委托书
本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2008年度第二次临时股东大会。特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2008年度第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》；
赞成 反对 弃权
本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表达。
委托人姓名（签名）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数额： 股
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”__