名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
2008年08月26日 来源：上海证券报 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三次会议于2008年8月23日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年8月11日以书面形式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、公司2008年半年度报告及摘要；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司总裁办公会议事规则；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月23日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-055
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告