山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000423                 证券简称：东阿阿胶             公告编号：2008-24

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2008年8月19日以邮件的方式通知董事。会议于2008年8月24日以通讯的方式进行召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告》；

　　2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董    事    会

　　二OO八年八月二十六日

　　证券代码：000423                 证券简称：东阿阿胶             公告编号：2008-25

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年8月19日以邮件的方式通知监事。会议于2008年8月24日以通讯的方式进行召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告》。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　监    事    会

　　二OO八年八月二十六日