江苏亨通光电股份有限公司
关于对全资子公司——成都亨通光通信有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资基本情况
为扩大西南地区市场份额，提高成都亨通光通信有限公司（以下简称“成都亨通”）的生产能力和盈利能力，2008年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司——成都亨通光通信有限公司增资的议案》，公司拟以现金方式出资1,000万元，将全资子公司成都亨通注册资本由2,500万元增加至3,500万元。
二、受资方主体介绍
公司名称：成都亨通光通信有限公司
注册资本：2,500万元人民币
法定代表人：钱建林
公司住所：成都市龙泉驿区星光中路
经营范围：光纤光缆、光纤拉丝、特种通信电缆、电源材料及附件、电子元器件、通信设备（无线电发射设备、卫星地面接收设施除外）的制造、销售，网络工程设计、安装，实业投资，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件。
成都亨通为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至到2008年6月30日，成都亨通总资产为9,857.22万元，净资产为3,487.32万元；净利润为512万元。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资将用于扩大成都亨通的生产和销售，这将会对公司生产能力、盈利能力起到积极的影响。
四、该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第二十次会议决议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二00八年八月二十六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2008-临017号
江苏亨通光电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2008年8月25日在吴江市七都镇工业区公司会议室召开，会议通知已于2008年8月15日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事、部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过公司2008年半年度报告（全文）及摘要；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对全资子公司——成都亨通光通信有限公司增加注册资本》的议案。
为扩大西南地区市场份额，提高成都亨通光通信有限公司（以下简称“成都亨通”）的生产能力和盈利能力，公司拟以现金方式出资1,000万元，将全资子公司成都亨通注册资本由2,500万元增加至3,500万元。
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二00八年八月二十六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：临2008-018号
江苏亨通光电股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年8月25日在吴江市七都镇工业区公司会议室召开，会议通知以书面通知方式于2008年8月15日向各监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐国强先生主持。
与会监事经充分审议，通过了如下事项：
一、审议通过《公司2008年半年度报告（正文）及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
2、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的公司内部控制制度。公司董事、监事及高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
3、公司财务状况良好，公司财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、审议通过《关于对全资子公司——成都亨通光通信有限公司增加注册资本》的议案。
为扩大西南地区市场份额，提高成都亨通光通信有限公司（以下简称“成都亨通”）的生产能力和盈利能力，公司拟以现金方式出资1,000万元，将全资子公司成都亨通注册资本由2,500万元增加至3,500万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告!
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年八月二十六日