江苏三房巷实业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年8月15日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年8月25日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于大股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》。
自2007年1月1日至2008年6月30日，大股东及其他关联方不存在占用本公司资金的情况。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司对外担保议案》。
因生产发展的需要,根据公司实际情况，继续为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款、江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款、江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款、江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款、江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款共计3亿元人民币提供担保（详见公司对外担保公告）。
该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
四、审议通过了《关于转让部分资产的议案》。
根据公司生产经营的需要,同意将纺纱部分设备以评估后的价值计38845754.00元人民币，转让给本公司的控股子公司江阴兴仁纺织有限公司。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2008年9月13日上午9：30开始
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
3、会议方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议内容：审议公司对外担保的议案
6、出席会议人员：
（1）2008年9月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
7、参加会议方法：
（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2008年9月9日—10日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：何兴生先生
（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年8月25日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-011
江苏三房巷实业股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：江阴兴佳塑化有限公司（以下简称兴佳公司）、江阴华美特种纤维有限公司（以下简称华美公司）、江阴新伦化纤有限公司（以下简称新伦公司）、江阴华怡聚合有限公司（以下简称华怡公司）、江阴华盛聚合有限公司（以下简称华盛公司）
● 本次担保数量：公司为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元。上述担保为继保。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币3亿元。
一、担保情况概述
公司已为兴佳公司5000万元、华美公司5000万元、新伦公司10000万元、华怡公司6000万元、华盛公司4000万元共计3亿元人民币提供担保（详见2007年10月20日和2008年3月29日的上海证券报和上海证券交易所网站）。上述担保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。2008年8月25日召开第五届董事会第十三次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。
上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过并公告后签约生效，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。
二、被担保人基本情况
1、江阴兴佳塑化有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：薛纪良
注册资本：800万美元
主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2008年6月30日，该公司资产总额55697万元，负债总额25812万元，净资产29885万元，资产负债率46.34%；2008年1-6月实现净利润2656万元。（以上数据未经审计）
2、江阴华美特种纤维有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：薛纪良
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2008年6月30日，该公司资产总额53010万元，负债总额29243万元，净资产23767万元，资产负债率55.17%；2008年1-6月实现净利润2283万元。（以上数据未经审计）
3、江阴新伦化纤有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：卞永刚
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产差别化涤纶短纤。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2008年6月30日，该公司资产总额52469万元，负债总额40421万元，净资产12048万元，资产负债率77.04%；2008年1-6月实现净利润1596万元。（以上数据未经审计）
4、江阴华怡聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：卞瑞江
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2008年6月30日，该公司资产总额54450万元，负债总额26836万元，净资产27614万元，资产负债率48.29%；2008年1-6月实现净利润3966万元。（以上数据未经审计）
5、江阴华盛聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：秦鹏
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2008年6月30日，该公司资产总额36610万元，负债总额8601万元，净资产28009万元，资产负债率23.49%；2008年1-6月实现净利润1601万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、公司为兴佳公司向中国农业银行江阴市支行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
2、公司为华美公司向中国农业银行江阴市支行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
3、公司为新伦公司向中国农业银行江阴市支行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
4、公司为华怡公司向中国农业银行江阴市支行申请的6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5、公司为华盛公司向中国农业银行江阴市支行申请的4000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
董事会认为：因生产发展的需要,根据公司实际情况，继续为兴佳公司、华美公司、新伦公司、华怡公司、华盛公司提供共计3亿元人民币的担保，被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
公司独立董事认为：本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此项担保。根据相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的27.00%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2008年半年度财务报表。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年8月25日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-012
江苏三房巷实业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年月25日上午在公司会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卞汝庆先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第6条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《公司对外担保议案》。
同意公司继续为江阴兴佳塑化有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴华怡聚合有限公司、江阴华盛聚合有限公司提供共计3亿元人民币的担保。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2008年8月25日