西藏天路股份有限公司第三届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2008年8月22日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。
根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。公司董事长扎西江措先生因病在外住院治疗,已书面全权委托副董事长多吉罗布先生在其治病期间代理行使董事长职责，并对会议各项提案代为行使表决。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议并一致通过了以下提案：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
详见同日登载在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2008年半年度报告及半年度报告摘要。
二、审议通过了公司关于申请流动资金贷款的提案
公司近期参加区内公路建设招投标，按照业主规定，新建工程项目均需向业主缴纳合同价10%的保证金。由于公司部分续建工程计量款正在计量当中，资金不能及时到位，企业还需垫付大量资金。为保证各工程项目建设进度，缓解近期流动资金压力，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款伍仟万元 (50,000,000.00元)，贷款期叁年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。
三、审议通过了公司关于提请修改募集资金管理制度的提案
中国证监会西藏监管局于2008年4月29日至5月4日对公司进行了现场检查，并于5月15日下发了《监管关注函》。按照《监管关注函》要求，为进一步健全和完善公司募集资金管理机制，规范募集资金使用行为,确保公司募集资金安全，公司在原《募集资金管理制度》相关条款中增加了募集资金使用情况报告制度和专户管理制度
四、审议通过了公司关于提请修改公司章程的提案
公司根据2007年年度股东大会决议，于2008年6月实施了2007年度利润分配方案，即“以2007年12月31日总股本22,800万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增22,800万股”。公司总股本由原来的22,800万股增至45,600万股。根据相关规定，现对原《公司章程》中的第一章第六条、第三章第十八条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币22,800万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币45,600万元。”
原《公司章程》“第十八条 公司发起人为西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司、持股数、持股比例分别为。
| 持股人名称 | 持有股份 | 所占比例 |
| 西藏公路工程总公司 | 63,929,805.00 | 28.04% |
| 西藏自治区交通工业总公司 | 12,808,243.00 | 5.62% |
| 西藏拉萨汽车运输总公司 | 10,471,846.00 | 4.59% |
| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 630,106.00 | 0.28% |
| 合 计 | 87,840,000.00 | 38.53% |
修改为：“第十八条 公司发起人为西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司、持股数、持股比例分别为。
| 持股人名称 | 持有股份 | 所占比例 |
| 西藏公路工程总公司 | 127,859,610.00 | 28.04% |
| 西藏自治区交通工业总公司 | 25,616,486.00 | 5.62% |
| 西藏拉萨汽车运输总公司 | 20,943,692.00 | 4.59% |
| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 1,260,212.00 | 0.28% |
| 合 计 | 175,568,000.00 | 38.53% |
原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为22,800万股，全部为普通股。
（注：2000年12月19日公司首次向社会公众发行人民币普通股4000万股； 2007年9月4日向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股4,800万股，股份总数增至22,800万股。)
修改为：“第十九条 公司股份总数为45,600万股，全部为普通股。
（注：2000年12月19日公司首次向社会公众发行人民币普通股4000万股； 2007年9月4日向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股4,800万股，股份总数增至22,800万股；2008年6月6日使用资本公积金转增股本，即每10股转增10股，股份总数增至45,600万股）。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票交易规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件之规定，本次董事会对修改的《公司章程》审议通过后将提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司关于召开临时股东大会的提案
股东大会召开时间目前尚未确定，待与公司股东协商确定后，董事会将按照相关规定发出召开临时股东大会通知公告。
备查文件：
1、公司董事、高级管理人员关于公司2008年半年度报告的书面意见；
2、审议通过的《募集资金管理制度》；
3、将提请公司临时股东大会审议的《公司章程》（2008修订稿）。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月二十六日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2008—018
西藏天路股份有限公司第三届
监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2008年8月22日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。根据《公司章程》监事会实有监事3人，应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以通讯方式一致通过了以下提案：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2008年半年度报告及半年度报告摘要后认为：
1、公司2008年半年度报告及半年度报告摘要，严格按照
股份公司财务制度规范运作，并认真执行新企业会计准则，实事求是地反映了公司2008年半年度财务状况和经营成果。
2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤
勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员确认公司2008年半年度报告及半年度报告摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了公司关于申请流动资金贷款的提案
三、审议通过了公司关于提请修改募集资金管理制度的提案
四、审议通过了公司关于提请修改公司章程的提案
此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
二OO八年八月二十六日