甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
2008年8月25日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2008年第二次临时股东大会。本次会议通知于2008年8月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表14人参加了会议，代表股份数合计为79,621,190股,占公司总股本的20.11%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，形成了以下决议。
二、会议表决情况
一、审议通过了《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
关联股东在表决时进行了回避。同意股数为79,611,050股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
二、审议通过了《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
关联股东在表决时进行了回避。同意股数为79,467,839股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
三、审议通过了《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》；
关联股东在表决时进行了回避。同意股数为79,467,839股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
四、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》；
同意股数为79,621,190股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
五、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
同意股数为79,621,190股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO八年八月二十五日