武汉国药科技股份有限公司第四届第十五次董事会会议决议公告

　　证券代码：600421         证券简称：ST国药             公告编号：2008-68

　　武汉国药科技股份有限公司

　　第四届第十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉国药科技股份有限公司第四届第十五次董事会于2008 年8月24 日上午10点在本公司会议室召开。本次董事会已于2008 年8月14日以邮件、通讯方式通知全体董事、监事，会议应到董事 8 人，实到董事8人，公司监事会部分成员及公司高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏协安先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以8票赞成、0票反对，审议并通过了《2008年半年报全文及正文》；

　　二、董事会以8票赞成、0票反对，审议并通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案，此议案须提交公司临时股东大会审议通过。

　　三、董事会以8票赞成、0票反对，审议并通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会实施细则的议案。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　二00八年八月二十五日