本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油天然气股份有限公司（“公司”）临时董事会会议于２００８年８月１８日向公司全体董事发出会议通知，２００８年８月２１日以书面传签方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。公司全体１４名董事认真审阅了书面议案，并一致同意通过《关于披露公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

　　议案表决情况：同意：１４票；反对：０票；弃权：０票。上述《中国石油天然气股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》具体内容请参见上海证券交易所网站。

　　特此公告

　　中国石油天然气股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年八月二十五日