北京万通地产股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2008年8月25日召开2008年度第二次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室，公司董事会召集本次会议，副董事长楼为华先生主持会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共4人，代表股份312,300,000股，占公司股份总数的61.60%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：
一、关于公司发行不超过10亿元公司债发行方案的议案。
该议案分项表决如下：
1、发行数量
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、向公司原股东配售安排
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、债券期限
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、募集资金用途
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、本次发行公司债券的有效期
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事项
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、关于选举杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、关于选举胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案。
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
表决结果：赞成票312,300,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
二00八年八月二十五日