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      2008 年 8 月 26 日
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    西宁特殊钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
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    四川水井坊股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600779     股票简称:水井坊    编号:临 2008-21号

      四川水井坊股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●     本次会议无否决或修改提案的情况;

      ●本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      四川水井坊股份有限公司2008年第一次临时股东大会经公司董事会召集,采取现场投票的方式召开,现场会议于2008年8月25日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

      出席会议股东及股东授权代表共12人,代表股份194,439,139股,占公司总股本的39.80%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

      二、提案审议和表决情况

      选举王刚先生(简历附后)为公司五届监事会监事,任期同五届监事会(2009年5月届满)。

      (经投票表决,本议案194,439,139股赞成,占参会股东持股总数的100%; 0 股反对,占0 %;0 股弃权,占0 %)

      三、律师见证情况

      本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师谢萍出席会议并见证,出具了公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会董事签字确认的《股东大会决议》

      (二)《四川成都世正律师事务所法律意见书》

      (三)会议记录

      注:上述备查文件置备于公司董事会办公室。

      特此公告

      四川水井坊股份有限公司

      二OO八年八月二十五日

      附件:王刚先生简历

      王刚,男,41岁,本科学位,MBA。 1989年7月至1991年5月成都体育学院党委组织部工作。1991年5月至1992年10月,成都体育学院党委宣传部工作。1992年10月至1999年8月,成都市体委办公室兼外事处工作。1999年8月至2001年8月,成都市体工队工作,任成都市体工队副队长,兼任成都市体育运动学校副校长、成都市网球运动管理中心副主任。2001年9月至今,四川水井坊股份有限公司营销中心工作,历任营销中心办公室主任、销售管理部经理,现任品牌推广部经理、分工会主席、党支部副书记、成都水井坊营销有限公司副总经理。