四川水井坊股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川水井坊股份有限公司2008年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开，现场会议于2008年8月25日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。
出席会议股东及股东授权代表共12人，代表股份194,439,139股，占公司总股本的39.80%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、提案审议和表决情况
选举王刚先生（简历附后）为公司五届监事会监事，任期同五届监事会（2009年5月届满）。
（经投票表决，本议案194,439,139股赞成，占参会股东持股总数的100%； 0 股反对，占0 %；0 股弃权，占0 %）
三、律师见证情况
本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师谢萍出席会议并见证，出具了公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《股东大会决议》
（二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》
（三）会议记录
注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
二OO八年八月二十五日
附件：王刚先生简历
王刚，男，41岁，本科学位，MBA。 1989年7月至1991年5月成都体育学院党委组织部工作。1991年5月至1992年10月，成都体育学院党委宣传部工作。1992年10月至1999年8月，成都市体委办公室兼外事处工作。1999年8月至2001年8月，成都市体工队工作，任成都市体工队副队长，兼任成都市体育运动学校副校长、成都市网球运动管理中心副主任。2001年9月至今，四川水井坊股份有限公司营销中心工作，历任营销中心办公室主任、销售管理部经理，现任品牌推广部经理、分工会主席、党支部副书记、成都水井坊营销有限公司副总经理。