山东金晶科技股份有限公司
三届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
1、金星公司：指本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司
2、金晶集团：指本公司间接控股股东金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司董事会于2008年8月15日已电子邮件、电话通知的方式发出召开三届二十三次董事会的通知，会议于2008年8月25日在公司会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长王刚主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会董事审议，形成如下决议：
审议通过《金星公司收购金晶集团部分玻璃深加工资产的议案》
为了贯彻 “低成本、高品质、差异化”以及往上、下游延伸的企业发展举措，调整产品结构，增加企业产品附加值，公司计划介入玻璃深加工业务。
目前金晶集团尚有部分玻璃深加工资产，基于公司整体的发展规划和降低潜在关联交易的考虑，本公司通过控股子公司——淄博金星玻璃有限公司切入高端玻璃节能深加工产业，由金星公司收购金晶（集团）有限公司部分玻璃深加工资产，该部分资产帐面原值23424388.83元，截至2008年7月31日帐面净值22497173.44元，由金星公司按照上述账面净值以自有资金进行收购。
收购完成后，金星公司将充分利用公司生产超白玻璃原片的优势，研发和推广基于超白玻璃基础上的各种功能性玻璃并作大作强，形成太阳能超白减反射玻璃、超白弥射玻璃、高档家电玻璃等功能性产品系列。上述产品主要应用于太阳能温室、太阳能电池、太阳能工业用品、高档家电等领域。
随着能源价格的上涨，新能源产品、具备节能功能的产品将会是未来的发展方向。太阳能光伏能源所具备的清洁、安全、资源的相对广泛和充足、长寿命以及免维护等性能，是其它常规能源所不具备的，被认为是二十一世纪重要的新能源。
近年来，全球太阳能产业保持着高速发展。专家预计，当传统能源价格与新能源价格一旦形成交汇点，则新能源的应用将会呈现爆发趋势。因此，太阳能光伏发电将会在未来形成最重要的基础能源之一，有着广阔的市场前景。超白玻璃经过加工后形成的太阳能超白减反射玻璃、超白弥射玻璃等功能性产品在太阳能等领域有着广阔的应用前景。由此可见，超白玻璃深加工产品将以其优越的性能面临着广阔的发展空间。
通过收购深加工资产，一方面可以推动公司超白玻璃原片业务，提升其销量，增加其附加值，另一方面，实现了公司向下游产业延伸的突破，为公司未来的快速发展作好准备。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2008年8月25日
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2008—025号
山东金晶科技股份有限公司
控股子公司收购资产之关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
1、金星公司：指本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司
2、金晶集团：指本公司间接控股股东金晶（集团）有限公司
重要内容提示：
● 交易内容：金星公司收购金晶集团部分玻璃深加工资产
● 是否为关联交易及关联股东回避事宜：本次收购事项已构成关联交易，关联董事王刚、邓伟、孙明进行了回避表决
● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：通过收购深加工资产，一方面可以推动公司超白玻璃原片业务，提升其销量，增加其附加值，另一方面，实现了公司向下游产业延伸的突破，为公司未来的快速发展作好准备。
一、交易概述
经本公司三届二十三次董事会决议通过，金星公司收购金晶集团部分玻璃深加工资产，该部分资产截至2008年7月31日，账面净值22497173.44元，由金星公司按照上述价格以自有资金进行收购。
2008年8月25日，资产收购方、出售方签订了资产收购协议。
由于该等事项涉及关联交易，公司三届二十三次董事会表决时，关联董事王刚、邓伟、孙明进行了回避表决。
公司独立董事认为：通过收购玻璃深加工资产，可以推动公司浮法玻璃原片特别是超白玻璃业务，提升销售量，增加其附加值，实现了公司向下游产业延伸的突破，符合公司发展方向。同时本次定价按照收购资产的帐面净值确定，公平合理，不存在损害公司和公司中小股东利益的行为。
二、 交易各方当事人情况介绍
1、金星公司：本公司控股子公司，持有其53.33%股权，金星公司注册资本3000万元，法定代表人：乔英珠，位于山东淄博高新区王北村，从事建筑玻璃的生产销售。
2、金晶集团：本公司间接控股股东，注册资本44500万元，法定代表人：王刚，注册地位于山东淄博高新技术开发区，从事建材行业。
3、关联关系介绍：
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三、交易标的基本情况
本次收购标的为玻璃深加工资产，主要用于公司浮法玻璃原片，特别是超白玻璃、高档浮法玻璃的深加工。主要将形成太阳能超白减反射玻璃、超白弥射玻璃、高档家电玻璃等功能性产品系列，主要应用于太阳能温室、太阳能电池、高档家电等领域，拓宽公司产品应用用途。
四、交易合同的主要内容及定价情况
本次收价格定价依据为该部分资产的帐面净值，该部分资产帐面原值23424388.83元，截至2008年7月31日帐面净值22497173.44元，由金星公司按照上述账面净值以自有资金进行收购。
五、收购资产的目的和对公司的影响
为了贯彻 “低成本、高品质、差异化”以及往上、下游延伸的企业发展举措，调整产品结构，增加企业产品附加值，公司计划介入玻璃深加工业务。
目前金晶集团尚有部分玻璃深加工资产，基于公司整体的发展规划和降低潜在关联交易的考虑，本公司通过控股子公司——淄博金星玻璃有限公司切入高端玻璃节能深加工产业，由金星公司收购金晶（集团）有限公司部分玻璃深加工资产，该部分资产截至2008年7月31日帐面净值22497173.44元，由金星公司按照上述价格以自有资金进行收购。
收购完成后，金星公司将充分利用公司生产超白玻璃原片的优势，研发和推广基于超白玻璃基础上的各种功能性玻璃并作大作强，形成太阳能超白减反射玻璃、超白弥射玻璃、高档家电玻璃等功能性产品系列。上述产品主要应用于太阳能温室、太阳能电池、太阳能工业用品、高档家电等领域。
随着能源价格的上涨，新能源产品、具备节能功能的产品将会是未来的发展方向。太阳能光伏能源所具备的清洁、安全、资源的相对广泛和充足、长寿命以及免维护等性能，是其它常规能源所不具备的，被认为是二十一世纪重要的新能源。
近年来，全球太阳能产业保持着高速发展。专家预计，当传统能源价格与新能源价格一旦形成交汇点，则新能源的应用将会呈现爆发趋势。因此，太阳能光伏发电将会在未来形成最重要的基础能源之一，有着广阔的市场前景。超白玻璃经过加工后形成的太阳能超白减反射玻璃、超白弥射玻璃等功能性产品在太阳能等领域有着广阔的应用前景。由此可见，超白玻璃深加工产品将以其优越的性能面临着广阔的发展空间。
通过收购深加工资产，一方面可以推动公司超白玻璃原片业务，提升其销量，增加其附加值，另一方面，实现了公司向下游产业延伸的突破，为公司未来的快速发展作好准备。
六、备查文件目录
1、金晶科技三届二十三次董事会决议
2、独立董事意见
3、资产收购协议
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2008年8月25日