山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告

　　股票代码：600123         股票简称：兰花科创            编号：临2008-12

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　第三届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于2008年8月21日以通讯方式召开，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议共发出表决票8张，截至2008年8月21日上午10：30，共收到表决票8张。经表决，审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告》（同意8票，反对0票，弃权0票），具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司董事会认为，中国证监会山西监管局此次对公司的现场检查，将有力的促进公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面进一步规范运作，促进公司各项工作的进一步提高。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律、法规的要求，夯实基础管理，完善公司治理水平，保障公司股东的合法权益。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份公司董事会

　　二00八年八月二十一日