上海置信电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2008年8月25日，在虹桥路2239号二楼会议室召开。会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2008年半年度报告及摘要》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的关联交易议案》,关联董事徐锦鑫先生回避后，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司的办公需求,同意公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房,并与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》,租赁面积为1956平方米；租金及管理费为8.1元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为1,445,728.5元；如租约到期时公司拟继续租赁该物业，需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为3年(从2008年7月1日至2011年6月30日)。
三、审议并通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年8月25日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2008-021
上海置信电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2008年8月25日下午4点在虹桥路2239号二楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2008年半年度报告及摘要》,以上议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的关联交易议案》,关联监事林丽君女士回避后，本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《公司为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案》,以上议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司监事会
2008年8月25日
证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临2008-022
上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：1020万元人民币；累计为其担保金额：4080万元人民币
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计数量：5580万元人民币
一、担保情况概述
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向招商银行南京分行湖南路支行申请2,000万元贷款，贷款利率每年按银行同期贷款利率计付，期限为2008年8月27日至2009年8月26日,对于上述贷款，本公司和江苏帕威尔电气有限公司拟按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为1,020万元。担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
本公司于2008年8月25日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“江苏帕威尔置信”）为我公司的控股子公司，注册资本3000万元人民币，我公司持有其51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其49%的股份 ,公司法定代表人为杨骥珉，公司注册地点为南京市江宁科学园帕威尔路8号，“江苏帕威尔置信”专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品。
“江苏帕威尔置信”于2005年9月份成立,截止 2007 年12月31日,总资产为173,229,556.63元，净资产为66,139,472.03元,资产负债率为61.82%，经营情况良好。根据“江苏帕威尔置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此，拟向招商银行南京分行湖南路支行申请2,000万元贷款。
三、担保协议主要内容
本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对“江苏帕威尔置信”的上述贷款提供连带责任担保。2008年8月25日，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司与招商银行南京分行签署了《授信协议》，本公司与江苏帕威尔电气有限公司共同签署了《最高额不可撤销担保书》，担保方式为连带责任担保。从2008年8月27日起到2009年8月26日止,为上述授信提供担保。本公司本次提供的担保总金额为1,020万元。
四、董事会意见
董事会认为：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其申请的贷款所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
合计本次贷款担保，截至2008年8月25日，我公司为“江苏帕威尔置信”担保额为4080万元，累计对外担保额为5580万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的7.50%。
六、备查文件目录
1. 第三届董事会第十六次会议决议
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年8月25日