中电广通股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议下午在公司会议室召开。会议通知于2008年8月15日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事4名，董事徐华先生、单昶先生因故未亲自出席会议，授权委托独立董事郁洪良先生、董事长苏振明先生行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司高管列席了本次会议。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于2008年公司与中软、长软日常关联交易的议案》
在审议该议案时关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。详细情况参见：《中电广通股份有限公司与中软股份、长城软件日常关联交易公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》
在审议该议案时关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。该议案需提交股东大会通过。详细情况参见：《中电广通股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于拟改聘2008年公司决算及年度审计机构的议案》
根据国务院国资委《关于开展中央企业2008年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价【2008】26号），公司拟改聘大信会计师事务所为2008年公司决算及年度审计机构。该议案需提交股东大会通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2008年8月25日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2008-014
中电广通股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）是中电广通股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东。中电智能卡有限责任公司（以下简称“中电智能卡”）是公司的控股子公司。中电智能卡公司与中国电子旗下的公司就IC卡及模块封装业务相关的服务，构成关联交易。根据《股票上市规则》规定要求，中电智能卡与中国电子拟签署《服务框架协议》。
本议案已提交公司第五届董事会第十七次次会议审议通过。三名关联董事回避了表决，独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、中国电子信息产业集团公司（甲方）
注册地址：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：杨晓堂
注册资本：人民币伍拾柒亿叁仟肆佰叁拾叁万肆仟元
主要经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。
2、中电智能卡有限责任公司（乙方）
注册地址：北京市昌平区昌盛路26号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏振明
注册资本：人民币叁仟陆佰柒拾伍万元
经营范围：制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、关联交易的主要内容
1、服务计划：按照甲方对下属公司的生产经营计划，在协议有效期内，甲乙双方就乙方与甲方下属公司预计将发生的交易额度每年协商确定一次。在本协议签定后的一年时间内，乙方与甲方下属公司预计将发生的交易金额为2亿8千万元人民币。
定价原则：本协议项下乙方与甲方及其下属公司发生的服务交易，服务受益方应向提供方支付相关的服务费用，具体服务费是根据具体服务合同签署时的市场价格由甲方下属公司与乙方协商确定。
2、甲方下属公司应按需要并按本协议、依照相应的委托加工计划签订符合本协议之规定的具体服务合同。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
中电智能卡是一家主要从事集成电路（IC）卡和模块封装业务的公司。由于中电智能卡的业务是集成电路制造产业链中的一个环节，而中国电子直接或间接控制的下属公司中有一些为集成电路制造业的其他环节，构成企业产业链的上下游关系。预计这种关联交易将持续发生。
上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。
五、独立董事的意见
本公司独立董事认为：《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》，2008年8月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议，通过了关于中电智能延续执行《服务框架协议》的议案，在该议案进行表决时关联董事按照有关规定回避了表决。我们认为上述决策程序符合《公司章程》及相关规定；原签订的《服务框架协议》已经股东大会审议并披露，预计额度的确定公开、透明，内容公平、公正，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，符合公司持续发展和长期利益，有利于股东利益最大化。
特此公告。
中电广通股份有限公司
2008年8月27日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2008－015
中电广通股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第八次会议于2008年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2008年8月15日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2008年半年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2008年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于改聘2008年公司决算及年度审计机构的议案》
监事会同意公司改聘大信会计师事务所担任2008年公司决算及年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2008年8月27日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2008-016
中电广通股份有限公司与
中软股份、长城软件日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电子信息产业集团公司是本公司控股股东，本公司（含子公司）与中国电子控股的中国软件与技术服务股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司日常经营业务构成关联交易。根据公司经营业务需要，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2008年公司与上述公司发生的日常关联交易进行预计。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况
单位：万元/人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则或定价依据 | 预计金额 |
| 产品销售 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 市场价格 | 2,500 |
| 产品销售 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 市场价格 | 300 |
| 合计 | 2,800 |
二、关联方介绍
中国软件与技术服务股份有限公司
住所：北京市昌平区昌盛路18号
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：杨军
成立日期：1994年3月1日
注册资本：16131.1084万元
经营范围：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营，法律、行政法规、国务院决定并规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
长城计算机软件与系统有限公司
住所：北京市海淀区中关村路62号长城大厦17-19层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨军
注册资本：1.67亿元
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司与关联方的交易主要为日常经营中购销商品所发生的业务，在同类交易中占比较小，不存在关联业务的依赖。交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述交易均为经营中日常性的关联交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
上述议案经公司第五届董事会第十七次会议进行了审议，董事会应到董事6人，实到董事4人，关联董事回避了该议案的表决，非关联董事3票通过。2名独立董事发表了独立意见，认为：公司2008年8月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2008年公司与中软、长软日常关联交易的议案》，在该议案表决时关联董事按照有关规定回避了表决。我们认为上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品所必须的业务，在同类交易中占比较小，不存在关联业务的依赖。交易以市场价格，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
六、关联交易协议的签署
2008年公司日常关联交易议案经董事会审议通过后，公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
七、备查文件
（一）中电广通股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事对2008年日常关联交易的独立意见。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2008年8月27日