中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2008年8月18日以书面和邮件方式向全体董事发出于2008年8月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼召开第三届董事会第三十一次会议的会议通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事王百谦先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张葵女士代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《关于审议公司2008年半年度报告全文及摘要的议案》，同意将公司2008半年度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议公司沈阳分公司经营地址变更的议案》，同意为了促进沈阳分公司的业务发展，该公司营业地址迁至：沈阳市沈河区十一纬路169号富中大厦903-904。并授权公司总经理负责处理有关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司吉林分公司经营地址变更的议案》，同意为了促进吉林分公司的业务发展，该公司的营业地址迁至：长春市经济开发区金川街222号。并授权公司总经理负责处理有关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于审议受让中国对外贸易运输（集团）总公司所持有的中外运空港物流有限公司全部1%股权的议案》，同意受让中国对外贸易运输（集团）总公司持有的中外运空港物流有限公司全部1%的股权。受让价格按照国有股权转让的程序，通过北京产权交易所公开挂牌程序确定。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。
中外运空港物流有限公司（以下简称“空港物流”或“该公司”）成立于1999年3月，注册资本为人民币10000万元，经营范围包括：仓储服务；承办空运货物的分拨、包装；信息咨询。公司持有空港物流99%的股权，中国对外贸易运输（集团）总公司持有该公司1%的股权。截至2008年6月30日，空港物流总资产为9,792.77万元，所有者权益为9,740.14万元，营业收入为232.46万元，净利润为-4.85万元，以上数据未经审计。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月二十七日