中油吉林化建工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
暨召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十次会议通知于2008年8月15日发出，于2008年8月26日以通讯方式召开，全部10名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。
经全体与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《2008年半年度报告及摘要》
此项议案同意10票，弃权0票，反对0票。
二、《关于高管人员调整的议案》
根据公司生产经营的需要，拟对公司高管人员进行调整，聘任王涛先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），薪酬比照公司《薪酬管理规定》执行。同时，闻月华女士因年龄原因辞去公司副总经理兼财务总监职务。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
此项议案同意10票，弃权0票，反对0票。
三、《关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》
公司预定于2008年9月11日召开2008年度第二次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）召开会议的基本情况
1、时间： 2008年9月11日上午8：30
2、地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室
3、会议方式：现场提交股东大会投票表决
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
1、《关于监事调整的议案》
（三）股权登记日：2008年9月3日
（四）参会股东登记程序
1、登记时间
2008年9月8日上午8：00—11：30、下午13：00—16：30
2、登记地点
吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司董事会秘书室
3、登记手续
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2008年9月8日下午16：30）。
（4）参加股东大会时，请出示相关证件的原件。
联系人：赵铭、佟艳萍
联系电话：0432－3974080 3993300
联系传真：0432－3993460
邮政编码：132021
（五）其他事项
参加会议的股东住宿及交通费自理，会期一个小时。
附件一：
股 东 登 记 表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
此项议案同意10票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2008年8月26日
附件：王涛先生个人简历
王涛, 中国国籍，男，37岁，大学学历，会计师。
| 简 历 | 2002.4—2003.9 | 中国石油抚顺石化公司石化四厂 财务总监 |
| 2003.9—2007.12 | 中油抚顺工程建设有限公司 财务总监 | |
| 2007.12—2008.8 | 中油抚顺工程建设有限公司 总会计师 |
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：2008-017
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第六次会议通知于2008年8月16日以电子邮件发出，会议于8月26日上午以传真方式进行并表决，公司监事7名，参加表决监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了《关于监事调整的议案》。
公司监事纪成岐先生由于年龄原因，不再担任公司监事，符合推荐资格的推荐人吉化集团公司推选盖文国先生为公司股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《2008年半年度报告及摘要》。
监事会对公司《2008年半年度报告及摘要》（以下简称“报告”）进行了审核，认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实地反映了公司2008年上半年的经营状况；同时，并未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，同意该报告。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司
监事会
2008年8月26日
附件：股东代表监事候选人简历
盖文国：中国国籍，男，42岁，本科学历。
| 1988.7-2007.8 | 先后任锦州石油化工公司股改办公室常务副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、经理办公室副主任，中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。 |
| 2007.8-2008.7 | 中国石油集团公司资本运营部正处级专职监事 |
| 2008.7-至今 | 任中国石油天然气集团公司 投资公司专职监事 |