石家庄东方热电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议于2008年8月15日以书面方式发出会议通知，并于2008年8月26日上午九时召开。出席会议董事应到9人，出席会议并有表决权的董事有李向东、贾彤宙、张进江、张克君、谷树才、李万军、庞贵永共计7名，公司董事王毅因事未亲自参加会议，委托公司董事贾彤宙东代为表决，独立董事肖云汉因事未能出席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李向东先生主持，审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《石家庄东方热电股份有限公司2008年半年度报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年8月26日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-031
石家庄东方热电股份有限公司
2008年第三季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况：预计公司2008年第三季度仍将继续亏损
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：-41,82.64万元
2．每股收益：-0.14元
三、导致业绩变动的原因说明
由于2008年以来煤炭等原材料价格持续大幅度上涨，而公司的热力、电力价格受政府调控，不能及时根据市场情况进行调整。经公司财务部门初步测算，将导致公司2008年第三季度仍将继续亏损。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中进行详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年8月26日