三联商社股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司于2008年8月15日发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知；并于2008年8月25日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议由董事长冯伟忠先生主持，公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于公司《2008年半年度报告》的议案
经审议，与会董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2008年半年度报告》。
二、关于公司2008年租赁及劳务等日常关联交易的议案
经审议，与会董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2008年租赁及劳务等日常关联交易，公司关联方董事冯伟忠先生、张兴柱先生回避本议案表决，公司独立董事对该关联交易出具独立意见。详见《日常关联交易公告》。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年八月二十六日
股票代码：600898 股票简称：三联商社 编号：临2008－59
三联商社股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次披露的关联交易为在公司生产经营活动中发生的日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次披露为分类预测全年交易额后统一披露。
一、预计2008年日常关联交易情况
根据有关规定，公司对与山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）及附属企业之间的租赁及劳务等日常关联交易进行汇总，预计2008年公司与三联集团及附属企业之间的日常关联交易为1636.82万元。明细如下：
单位：万元
| 关联交易项目 | 2007年 实际发生 | 2008年 全年预计 |
| 一、租赁关联方房屋 | 65.72 | 550.75 |
| 二、接受关联方提供的劳务 | 609.15 | 750.27 |
| 三、购买水电暖气等燃料和动力 | 220.81 | 269 |
| 四、购买固定资产 | 66.8 | |
| 合计 | 895.68 | 1636.82 |
二、关联方及关联关系介绍
三联集团成立于1992年4月28日，是实行省级计划单列的大型一类企业。营业执照注册号：3700001805047，公司注册地址：济南市趵突泉北路12号，注册资本200000万元，法定代表人：张继升，主营业务范围：房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；家用电器销售、普通货运；许可范围内的进出口业务；对下属企业进行管理；旅游服务（限分支机构经营）。
三联集团目前共持有公司22,782,602股股票，占公司总股本的9.02%，是公司第二大股东。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对本公司的影响
向关联方租赁房屋、接受关联方提供的劳务（包括物业管理费、维修费等）等日常关联交易是本公司正常生产经营必不可少的，在公司第一大股东尚未对公司业务进行重组之前，公司要正常生产经营，就将持续进行上述关联交易，公司向关联方购买水电暖气等燃料和动力，为双方约定按使用面积对水电暖气费进行比例分摊，关联方代扣代缴。上述关联交易均为目前维系公司正常经营所需，不影响公司的独立性。
五、审议程序
公司于2008年8月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司二00八年租赁及劳务等日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了对上述议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易额度未达到股东大会审议标准，不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事对关联交易事项的意见
公司独立董事何建波、于秀兰对该关联交易事宜发表如下独立意见：
1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论
2、该议案涉及到的公司与山东三联集团有限责任公司及附属企业之间的关联交易，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。
3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方式，董事会表决程序合法，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
七． 关联交易协议签署情况
根据经营需要，为便于履行，公司各公司与三联集团及附属企业在具体交易时，双方就交易量和具体价格签署具体合同，约定交易原则和各方权利义务。
八、备查文件
1、三联商社第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事对本次关联交易的意见
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年八月二十六日
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－60
三联商社股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司第七届监事会第二次会议于2008年8月25日以传真形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持，经与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2008年半年度报告》的议案
经审议，与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2008年半年度报告》。
经监事会对董事会编制的《公司2008年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2008年租赁及劳务等日常关联交易的议案
经审议，与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2008年租赁及劳务等日常关联交易。
特此公告
三联商社股份有限公司
监 事 会
二零零八年八月二十六日