证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2008-018
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2008年8月15日以专人送达或传真方式发出。2008年8月26日上午九时，本公司第四届董事会第十二次会议在本公司三会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长罗福勤先生主持。公司监事、高级管理人员及核数师代表列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：
一、审议通过本公司截至2008年6月30日止六个未经审计的中期财务报告。
二、审议通过本公司2008年半年度报告全文及摘要、截至2008年6月30日止六个月未经审计之中期业绩公告。
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2008年8月26日
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2008-019
重庆钢铁股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
扣除发行费用后，实际募集资金968,050,500元，资金到账时间为2007年2月12日，2007年度已使用金额858,130,283元，2008年上半年使用金额77,000,142元，截至2008年6月30日止余额37,227,455元。
二、募集资金管理情况
本公司于2007年6月修订了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金专户存储、使用、投向变更以及管理与监督都做了详细的规定，并得到了很好的执行。本公司募集资金存放于中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行开立的专用银行账户（3100029229200021834），专款专用，同时，开立帐户短信告知业务和网上银行业务，将该帐户资金变化情况通过短信第一时间告知公司保荐人代表，保荐人代表也可以通过网上银行随时了解资金的使用情况。2008年6月28日，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，因本公司本次募集资金于2008年7月9日已全部按招股说明书承诺使用完毕，故本公司未与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。本公司承诺本次股票发行所募集资金将全部投资于板带工程技术改造项目，预计项目投资总额2，038，110，000元。2008年上半年投入募集资金总额77,000,142 元，截至报告期末累计投入金额975,079,925元，与承诺投入金额相符，实现了承诺投入进度。现热轧板带工程场平结束，主要设备已订货，即将进入土建阶段。
本公司冷轧项目目前营运正常，受本公司前部热轧板生产线（冷轧生产的主要原料）尚未建成投产的影响，导致外购原料成本过高，不能满负荷生产，报告期内出现亏损现象，但随着钢材市场价格的回升，从6月份开始，本公司冷轧项目已实现盈利。
2．募投项目先期投入及置换情况。公司的募集资金到位前,已使用银行借款3亿元及自有资金1.14亿元先期投入，用于支付设备款、购买土地使用权、拆迁、运输、施工及安装等费用，合计先期投入金额4.14亿元。2007年12月，用募集资金置换先期投入金额4亿元，该置换已在本公司的招股说明书中的“募集资金运用”章节里披露了详情。
3．本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4．节余募集资金使用情况。截至2008年6月30日止，本公司募投项目节余资金37,227,455元，将继续投入招股说明书中披露的募集资金项目。
5．募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 1,008,000,000 | 本年度投入募集资金总额 | 77,000,142 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 (含承销发行等相关费用) | 975,079,925 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 板带工程技术改造项目 | — | 1,008,000,000 | — | 1,088,192,544 | 207,225,952 | 1,088192,544 | 0 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 1,008,000,000 | 1,088,192,544 | 207,225,952 | 1,088192,544 | 0 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2007年12月置换板带工程中的冷轧项目一期投入金额4亿元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2008-020
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会重庆监管局渝证监市〔2008〕）317号的文件要求，2008年8月25日，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会函询本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）后获悉：重钢集团按照重庆市政府节能减排、产业布局和规划的要求，拟实施环保搬迁战略，其主要产业拟由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇。
由于本公司在大渡口区的所有生产用地全部是租赁重钢集团的土地，因此，本公司未来也将面临搬迁的问题，主要生产场地也拟由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇。
目前，重钢集团正在推进环保搬迁工程的前期工作。本公司认为，在2010 年前，重钢集团环保搬迁工程不会对本公司现有的生产经营造成影响。
本公司董事会将根据政府相关法规及公司章程处理环保搬迁可能涉及的重大事项，并就任何重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董 事 会
2008年8月26日