杭州汽轮机股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年8月26日上午9点30分
2．召开地点：杭州市花港海航度假酒店（杭州西湖杨公堤1号）
3．召开方式：现场记名表决
4．召 集 人：杭州汽轮机股份有限公司董事会
5．主 持 人；公司董事长聂忠海先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1．会议总体出席情况：
公司总股份数为371,800,000股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共 11 名，代表股数为 237271651 股，占公司总股本的63.82 %；其中国家股股东代表1名，所持股份236,600,000股，占公司总股本的63.64%。
2．流通股股东出席情况：
出席本次会议的流通股股东及股东代表10 名，代表股份数为671651 股，占公司总股份的0.18%，占流通B股总额的0.50%(流通股份总数为135,200,000股)。
3．其他到会情况：
公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会邀请了中国证监会浙江监管部门、律师事务所等中介机构代表参加了会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过《公司出资15125.404万元受让杭州银行1559.32万股职工股权的议案》
同意237017441股，占出席会议所有股东所持表决权的99.89%； 反对254210 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；其中流通股东股同意 417441 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的62.15%； 反对 254210股，占出席会议的流通股东所持表决权的37.85%；弃权0 股，占出席会议流通股东所持表决权的0 %。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，本次股东大会的的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效，并且没有出现或存在大股东侵占中小股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2．律师姓名：刘斌、杜闻
3．结论性意见：
本所律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。
七、备查文件：
1、 与会董事、股东及股东代表签字确认的股东大会记录；
2、 与会董事和董秘签字的股东大会决议；
3、 浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二00八年八月二十六日