万鸿集团股份有限公司
第五届董事会三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年8月25日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008年8月15日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
一、《2008年半年度报告》
二、《关于与“长印包装”签订〈债务重组及设备转让协议〉的议案》
公司与武汉长印包装印务有限公司签订《债务重组及设备转让协议》，协议约定：同意武汉长印包装印务有限公司对本公司的欠款15,059,070.74元作价1194万元一次性支付偿还；并将5+1印刷机及配套设备以505万元的价格出让给武汉长印包装印务有限公司（5+1印刷机及配套设备的帐面净值为7,174,513元，现评估价值5,049,500元）。
此次交易旨在帮助公司解决历史遗留债务问题，为公司今后的可持续发展创造条件，有利于公司今后的运作。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月26日
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2008-054
万鸿集团股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：本公司同意武汉长印包装印务有限公司对本公司的欠款15,059,070.74元作价1194万元一次性支付偿还；并同意将5+1印刷机及配套设备以505万元的价格出让给武汉长印包装印务有限公司。
●武汉长印包装印务有限公司为本公司参股公司，本公司持有其16.33%的股权，以上事项经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
●交易对公司的影响：本次交易的完成为解决历史债务问题，有利于公司今后的运作。
●需提请投资者注意的其他事项：此次交易尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过后方可施行。
一、交易概述
本公司与武汉长印包装印务有限公司签署《债务重组及设备出让协议》。根据协议的约定，本公司同意武汉长印包装印务有限公司对本公司的欠款15,059,070.74元作价1194万元一次性支付偿还；并同意将5+1印刷机及配套设备以505万元的价格出让给武汉长印包装印务有限公司。
本次交易已经2008年8月25日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。董事会在审议本次交易的议案时，3名独立董事就本次交易发表了独立意见，认为本次交易的完成使能缓解公司流动资金，有利于公司今后的运作。
此次交易尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过后方可施行。本次交易不需其他有关部门批准。
二、交易方介绍
﹙一﹚ 交易对方情况介绍
1、交易的基本情况
企业名称：武汉长印包装印务有限公司
注册地：汉阳区陶家岭诚成文化工业园
注册资本：4900万元整
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷制品印制、其他印刷品印刷、文化用品、工艺礼品、纸塑包装制品及材料批发、零售。（经营范围中国家有专项审批的凭证许可经营）
2、最近一期的财务报表
武汉长印包装印务有限公司2007年度经审计的财务报告显示，资产总计10504.30万元，负债合计6499.58万元。
3、与本公司及本公司前十名股东间关系说明
武汉长印包装印务股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其16.33%的股权，与本公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面目前并不存在关联关系。
4、武汉长印包装印务有限公司最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
1、截止到2008年4月，本公司对武汉长印包装印务有限公司15059070.74元应收款项，此笔款项系历史原因累积形成；
2、本公司拥有的一套5+1印刷机及配套设备。公司聘请湖北华中资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为2008年4月28日，主要采用重置成本法进行评估，该资产原值1930.15万元，账面净值717.45万元，调整后账面原值1930.15万元，调整后账面净值717.45万元，评估值为504.95万元，增值额-212.50元，增值率-29.62%。
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面价值 | 评估价值 | 增减率% | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | ||
| 胶印机 | 1452.91 | 679.33 | 1452.91 | 679.33 | 977.50 | 488.75 | -28.05 |
| 配套设备----烫金印刷机 | 477.24 | 38.12 | 477.24 | 38.12 | 108.00 | 16.20 | -57.51 |
| 合计 | 1930.15 | 717.46 | 1930.15 | 717.45 | 1085.50 | 504.95 | -29.62 |
四、协议的主要内容和定价政策
（一）协议的主要内容
1、协议双方名称
甲方：万鸿集团股份有限公司
乙方：武汉长印包装印务有限公司
2、协议标的
甲方对乙方15,059,070.74元的应收款项，以及甲方拥有的一套5+1印刷机及配套设备
3、主要内容
（1）乙方所欠甲方15,059,070.74元款项，甲方同意乙方所欠款项作价1194万元一次性付给甲方，乙方表示接受。
（2）甲方所拥有一套5+1印刷机及配套设备，帐面净值为7,174,513元，现评估价值5,049,500元，甲方同意以505万元的价格出让给乙方，乙方同意按此价购买该设备。
4、协议生效
此次交易尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过后方可施行。
5、协议签订日：2008年4月28日。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易旨在帮助公司解决财务困难，为公司今后的可持续发展创造条件，本次交易的完成能缓解公司流动资金，有利于公司今后的运作。
六、独立董事意见
本次交易的议案已获公司独立董事事前认可，独立董事刘佩莲女士、李战良先生、宋德勇先生发表了独立意见，主要内容为：
本次交易的操作程序和表决程序符合相关法律法规的规定；本次交易旨在帮助公司解决财务困难，为公司今后的可持续发展创造条件，本次交易的完成使能缓解公司流动资金，有利于公司今后的运作。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见；
3、《债务重组及设备出让协议》；
4、评估报告；
5、武汉长印包装印务有限公司营业执照；
6、武汉长印包装印务有限公司近一期经审计的财务报表。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月26日
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2008-055
万鸿集团股份有限公司
2008年第三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况：( 亏损 ( 同向大幅上升 ( 同向大幅下降 ( 扭亏
经公司财务部对2008年1-9月的财务数据初步统计，预计2008年第三季度仍将出现亏损，具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：( 是 ( 否
二、上年同期业绩情况
1．净利润：-2825.59万元
2．每股收益：-0.1358元
请投资者注意风险！
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月26日