湖南熊猫烟花股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南熊猫烟花股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年8月19日分别以电子邮件、传真、送达等方式发出，会议于2008年8月26日上午9点在公司办公楼三楼会议室召开，会议由副董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事6人。其中董事长赵伟平先生、董事单超先生委托董事肖江毅先生出席会议并行使表决，董事沈仲敏先生委托副董事长李民先生出席会议并行使表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2008年半年度报告及其摘要》；
《2008年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于授权全资子公司北京市熊猫烟花有限公司开展烟花燃放业务的议案》；
同意授权全资子公司北京市熊猫烟花有限公司以其自有资金500万元人民币，成立专业从事艺术焰火燃放的全资子公司北京市熊猫烟花艺术燃放有限公司，开展烟花燃放业务。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于制定关联交易制度的议案》；
《关联交易制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》；
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
六、审议通过《关于修订信息披露及重大信息内部报告制度的议案》。
修订后的《信息披露及重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
七、审议通过了《关于修订重大决策制度的议案》；
修订后的《重大决策制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
以上三、四、五、六、七项议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》；
（一）会议时间：2008年9月11日上午9：30（星期四）
（二）会议地点：公司办公楼三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场记名投票表决
（五）会议议题：
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关联交易制度的议案》；
3、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；
4、审议《关于修订信息披露及重大信息内部报告制度的议案》；
5、审议《修订重大决策制度的议案》；
6、审议《2007年度监事会工作报告》；
该议案已经2008年3月17日召开的第三届监事会第八次会议审议通过，见2008年3月18日《上海证券报》及www.sse.com.cn网站。
（六）参加会议人员：
（1）2008年 9月4日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
（3）登记时间：2008年 9月9日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室
（八）其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮
湖南熊猫烟花股份有限公司董事会
二OO八年八月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。