北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600361      证券简称：华联综超 编号：2008-020

　　北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2008年8月15日以书面方式发出通知，于2008年8月25日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。应出席董事8人，实到8人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭小海先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于设立分公司的议案》

　　同意公司在北京设立1家、在广西设立2家、在四川设立1家、在湖北设立1家、在辽宁设立1家分公司，经营商业项目。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2008年8月27日