湖南电广传媒股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十一次会议通知于2008年8月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年8月25日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，公司独立董事李肃先生、董事袁楚贤先生因公出差分别委托独立董事胡志斌先生、董事周竟东先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》；
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过了《为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）；
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过了《关于继续为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》：
为了充分利用公司已有的金鹰城置业等房地产品牌和资源，发挥前期投资的整体效益，同意公司继续为下属金鹰城置业公司控股的湖南新丰源有限公司（以下简称：“新丰源公司”）的土地征购事宜提供财务支持。具体情况如下：
（一）、基本情况介绍
新丰源公司系公司控股子公司，该公司注册资本1000万元，其中公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司持有该公司55%的股权，湖南丰泽家园房地产开发有限公司持有该公司45%的股权。该公司主要从事城市建设投资、房地产开发等业务。该公司截止2007年12月31日，总资产为25,645万元，净资产为1000万元，资产负债率为96.1%。目前该公司处于土地征用及项目前期开发筹备阶段，尚无营业收入及利润。为加大土地资源储备，该公司成功竞得了位于长沙市岳麓区总面积为453,215.85平方米（合679.8亩）的国有土地使用权，土地成交价为人民币28,400万元。该宗土地东临长沙市岳麓区雷锋大道，南临尖山小区C片，西邻尖山小区A片,北邻村民安置地，具有良好的区位优势和开发前景。
（二）、财务支持情况
公司前期已为新丰源公司的上述土地征购事宜提供了23,000万元的财务支持（此项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议、并报公司2008年第一次临时股东大会审议通过。），由于该地尚欠部分尾款，公司继续为新丰源公司提供5,826万元的财务支持，并按银行同期借款利率收取资金占用费。此外，新丰源公司的两家股东与公司签订了《股权质押合同》，分别将其持有的全部股权及其派生权益质押给本公司作为此笔财务支持的担保。
（三）、资金来源：自有资金
（四）、目的及对公司的影响：
公司控股的金鹰城置业等房地产公司经过多年培育和发展，已形成良好经营团队和业内品牌。本次继续给予财务支持，有利于抓住良好的市场机会，发挥公司前期投资的整体效益。且新丰源公司系公司控股子公司，公司参与经营管理，能有效地控制财务风险。
（五）、备查文件：
1、《长沙市土地使用权挂牌交易成交确认书》
2、《股权质押合同》
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议并通过了《关于发起设立达晨财富创投基金的议案》：
为充分发挥公司已经形成的创投团队及品牌优势，提升创投的管理能力，实现创投业务的规模效益，同意由公司全资控股的两家子公司――深圳达晨创业投资有限公司、深圳达晨财经顾问有限公司发起设立达晨财富创投基金，具体情况如下：
1、基金简介：达晨财富创投基金（以下简称“本基金”）由达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）和深圳市达晨财经顾问有限公司（以下简称“达晨财经”）共同发起，采用有限合伙制设立，达晨创投为本基金的投资顾问，达晨财经为本基金管理人，并指定达晨创投管理团队的刘昼、肖冰为执行事务合伙人。本基金拟投资境内高成长、创新经营模式、行业领先企业的股权，通过在境内外上市、分红或股权转让等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。
2、基金规模：人民币2亿元。本基金的发起人达晨创投及达晨财经以有限合伙人身份认购不低于基金规模的20％，分别认购6500万元和200万元。
3、基金期限：六年，可延长两年，其中，基金的投资期为1年。
4、认购资金：有限合伙人最低出资额，机构投资者出资额不低于人民币1000万元，个人投资者出资额不低于人民币400万元，并按照100万元的整数倍增加。
5、基金投资人（LP）利益及分配：基金投资人按其交付的出资额占本基金的比例享有本基金权益。
6、基金管理人（GP）责任及业绩提成：达晨财经作为本基金管理人，对本基金承担无限连带责任，同时，在基金投资净收益年平均回报率达到或超过10％时，可按照投资净收益的20％提取业绩提成，低于10％时，管理人不享受业绩提成。
7、基金的主要费用：
（1）管理人管理费：按基金规模的2％/年提取。
（2）银行托管费：每年按0.2%提取。
（3）其他费用：律师费、审计费、公证费、评估费等其他费用由基金管理人在提取的管理费中承担。
8、基金募集方式与对象：向特定投资者定向私募，发行对象为机构投资者及个人投资者。
9、基金的投资方向：拟在境内外上市的高成长企业
投资领域： 文化传媒、消费服务、现代农业、新材料、节能环保等国家重点扶持的产业方向。
投资阶段：种子期、扩张期、PRE-IPO
投资标准：优秀核心团队；广阔发展空间的高成长行业；领
先的技术水平；创新的商业模式；行业或子行业前三名企业；法律关系清晰；没有上市阻碍。
10、基金的风险控制：
1） 单个项目的投资金额，不超过基金规模的20％。
2） 不得为其他企业提供抵押或担保。
3） 严格限定的投资方向和投资领域。
4） 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用。
5） 聘请会计师事务所对有限合伙企业进行年度审计以备监察。
11、董事会及独立董事审核意见：
达晨财富创投基金的发起设立，将提高公司创业投资的能力，使公司的创投业务朝着规模化和专业化的方向发展，并将实现良好的投资效益。
公司独立董事对本议案都表示赞同意见。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议并通过了《关于投资设立深圳市达晨创业投资管理有限公司的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立达晨创业投资管理有限公司的公告》）：
本项议案为关联交易，与本次议案相关联的董事龙秋云、彭益、熊云开、袁楚贤、毛小平、周竟东、曾介忠等七人回避了表决，公司独立董事和非关联董事对本议案都表示赞同意见。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年8月25日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-028
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国光大银行长沙分行申请流动资金贷款5000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为网络集团的贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：134,702万元，电广传媒持有61.03％的股份，该公司截止2007年12月31日，总资产为229,749.49万元，净资产为144,772.12万元，资产负债率为36.99%，该公司2007年实现营业收入39,332.71万元，实现净利润9,728.55万元。网络集团的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
3、担保协议的主要内容
公司为网络集团向中国光大银行长沙分行申请流动资金贷款5000万元人民币提供信用担保，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是用于补充网络集团数字电视项目发展的流动资金，解决短期资金需求问题。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计对外担保总额为79,354万元，其中对公司控股子公司担保额为69,754万元，对外担保总额度占公司2007年经审计净资产的45.63%。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年8月25日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-029
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资设立达晨创业投资
管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过长期的培育和发展，创投业务已经成为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）发展战略的重要支撑点，对公司的利润贡献越来越显著，并且在创投行业形成了良好的品牌。为进一步提升公司在创投业务方面的专业投资和管理能力，公司拟投资设立达晨创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨创投管理公司”）。具体情况如下：
一、投资概述
达晨创投管理公司由深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：
“达晨公司”）、达晨公司管理团队（含电广传媒相关管理人员）两方合资设立，双方出资分别为550万元和450万元人民币，分别占达晨创投管理公司注册资本的比例为55%和45%。由于电广传媒相关管理人员参与达晨创投管理公司的出资组建，本议案涉及的投资为关联交易。
本议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，与本议案相关联的董事龙秋云、彭益、熊云开、袁楚贤、毛小平、周竟东、曾介忠等七人回避了表决，公司独立董事和非关联董事对本议案都表示赞同意见。
二、出资人及出资方案
1、达晨创投管理公司由达晨公司、达晨公司管理团队（含电广传媒相关管理人员）两方合资设立，双方出资分别为550万元和450万元人民币，分别占达晨创投管理公司注册资本的比例为55%和45%。
达晨创投管理公司性质为有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地为深圳。经营范围为：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询等业务。
2、出资人情况介绍
深圳市达晨创业投资有限公司系公司全资控股的子公司，注册资本10000万元。该公司注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。
达晨公司管理团队系指深圳市达晨创业投资有限公司的管理团队（含电广传媒相关管理人员），达晨公司管理团队（含电广传媒相关管理人员）出资参与达晨创投管理公司的设立，是为了进一步激发管理团队的积极性和创造性，推动公司创投业务的快速发展。管理团队的具体出资明细提交下次公司董事会审定后再做披露。
三、目的、意义及董事会意见
投资设立该公司，从长远战略上来看，是搭建了一个新的管理平台，并在管理机制上进行了创新，有利于创投业务持续发展；从具体经营管理层面而言，有利于充分发挥已经形成的创投团队及品牌优势，提高公司创投业务的投资能力和管理规模，做强做大公司的创投业务，形成公司利润的重要增长点。
四、独立董事审核意见
本次投资，达晨公司管理团队（含电广传媒相关管理人员）参与该公司的出资组建，是管理机制的创新，将有利于公司创投业务的快速发展。同时，本次投资无损害公司及股东利益的行为发生，全体独立董事对本议案表示了赞同意见。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年8月25日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2008-031
湖南电广传媒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第七次会议通知于2008年8月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年8月25日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2008年8月25日